ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739555282
1.5. ИНН эмитента 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового Общего собрания акционеров: 26.06.2014;
место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Луков переулок, д. 2 стр. 1.
почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 14 467 761 735 (100% от общего количества голосов).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка – 14 467 761 735 (100% от общего количества голосов).
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2013 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
6. Об избрании Наблюдательного совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки:
1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2013 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 14 467 761 735 голосов или 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.
2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год.
ПРИНЯТО, «ЗА» - 14 467 761 735 голосов или 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.
3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3.1. Не выплачивать (не объявлять) акционерам ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дивиденды по итогам 2013 года;
3.2. Прибыль по итогам 2013 года в размере 4 268 057 989 руб. 53 копейки (четыре миллиарда двести шестьдесят восемь миллионов пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 53 копейки) оставить в распоряжении Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 14 467 761 735 голосов или 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.
4.ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить аудиторами ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:
4.1. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» - для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2014 года, и I квартал 2015 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
4.2. Закрытое акционерное общество «КПМГ» – для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2014 года, и I квартал 2015 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 14 467 761 735 голосов или 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.
5.ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве двенадцати человек.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 14 467 761 735 голосов или 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.
6.ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6.1. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:
Авдеев Антон Романович;
Авдеев Роман Иванович;
Газитуа Эндрю Серджио;
Гласспул Ричард Дамьен;
Грассе Томас Гюнтер;
Кузнецов Михаил Евгеньевич;
Николашин Александр Николаевич;
Оуэнс Уильям Форрестер;
Сачер Бернард Даниел;
Уолш Брендан Джерард;
Хааг Николас Доминик;
Чубарь Владимир Александрович.
6.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в установленном порядке обеспечить направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
Результаты кумулятивного голосования:
Авдеев Антон Романович - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Авдеев Роман Иванович- «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Газитуа Эндрю Серджио - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Гласспул Ричард Дамьен - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Грассе Томас Гюнтер - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Кузнецов Михаил Евгеньевич - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Николашин Александр Николаевич - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Оуэнс Уильям Форрестер - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Сачер Бернард Даниел - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Уолш Брендан Джерард - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Хааг Николас Доминик - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Чубарь Владимир Александрович - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
При кумулятивном голосовании голоса, отданные за варианты «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываются при определении принятого решения по данному вопросу повестки дня.
7.ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в следующем составе:
Гаврищенко Роман Юрьевич;
Разживин Александр Владимирович;
Лурье Владислав Семенович.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 13 382 679 604 голосов или 92,5 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 085 082 131 голосов или 7,5% голосов.
8.ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
8.1. Одобрить выплату вознаграждений следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Ричарду Дамьену Гласспулу, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову, Бернарду Даниелу Сачеру, Брендану Джерарду Уолшу, Томасу Гюнтеру Грассе в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в общем размере не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей в год (до уплаты налога на доходы физических лиц);
8.2. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Ричарду Дамьену Гласспулу, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову, Бернарду Даниелу Сачеру, Брендану Джерарду Уолшу, Томасу Гюнтеру Грассе;
8.3. Одобрить совершение Банком сделки с заинтересованностью, а именно: заключение договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании между Банком и ОАО СК «Альянс», выгодоприобретателями по которому являются, в том числе, члены Наблюдательного Совета Банка, согласно условиям, указанным в приложении 3 к протоколу Годового Общего собрания акционеров.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 13 382 679 604 голосов или 92,5 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 085 082 131 голосов или 7,5% голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 26.06.2014 № 03.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь
26 июня 2014 г. М.П.
English (US) 