ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739555282
1.5. ИНН эмитента 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового Общего собрания акционеров: 27.06.2013;
место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1, этаж 9.
почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 12 677 832 952 (100% от общего количества голосов).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка – 12 677 832 952 (100% от общего количества голосов).
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
3. Об утверждении аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
4. Об утверждении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2012 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
6. О распределении прибыли по результатам работы ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2012 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки:
1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:
Уильям Форрестер Оуэнс;
Ричард Дамьен Гласспул;
Эндрю Серджио Газитуа;
Авдеев Роман Иванович;
Николашин Александр Николаевич;
Авдеев Антон Романович;
Косарев Николай Валентинович;
Чубарь Владимир Александрович;
Кузнецов Михаил Евгеньевич;
Сорокин Вадим Николаевич;
Генадий Левински;
Мустафа Боран.
1.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в установленном порядке обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
Результаты кумулятивного голосования:
Уильям Форрестер Оуэнс - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Ричард Дамьен Гласспул - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Эндрю Серджио Газитуа - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Авдеев Роман Иванович - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Николашин Александр Николаевич - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Авдеев Антон Романович - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Косарев Николай Валентинович - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Чубарь Владимир Александрович - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Кузнецов Михаил Евгеньевич - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Сорокин Вадим Николаевич - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Левински Генадий - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
Боран Мустафа - «ЗА» проголосовали 12 677 832 952 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
При кумулятивном голосовании голоса, отданные за варианты «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываются при определении принятого решения по данному вопросу повестки дня.
2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в следующем составе:
- Роман Юрьевич Гаврищенко;
- Александр Владимирович Разживин;
- Владислав Семенович Лурье.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 11 726 995 480 голосов или 92,5% % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 950 837 472 голосов или 7,5% голосов.
3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить аудиторами ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:
3.1. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» - для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2013 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2013 года, и 1 квартал 2014 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
3.2. Закрытое акционерное общество «КПМГ» – для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2013 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2013 года, и 1 квартал 2014 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 12 677 832 953 голосов или 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.
4.ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2012 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 11 726 995 480 голосов или 92,5% % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 950 837 472 голосов или 7,5% голосов.
5.ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 11 726 995 480 голосов или 92,5% % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 950 837 472 голосов или 7,5% голосов.
6.ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6.1. Не выплачивать (не объявлять) акционерам ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дивиденды по итогам 2012 года;
6.2. Прибыль по итогам 2012 года в размере 5 164 254 238,73 (пять миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать восемь 73/100) рублей полностью оставить в распоряжении Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 12 677 832 953 голосов или 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.
7.ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2012 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 11 726 995 480 голосов или 92,5% % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 950 837 472 голосов или 7,5% голосов.
8.ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
8.1. Одобрить выплату вознаграждений следующим членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:
Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Ричарду Дамьену Гласспулу, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову и Вадиму Николаевичу Сорокину в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в общем размере не более 28 000 000 (двадцати восьми миллионов) рублей в год (до уплаты налога на доходы физических лиц);
8.2. Одобрить будущие компенсации всех разумных расходов понесенных в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Ричарду Дамьену Гласспулу, Генадию Левински, Мустафе Борану.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 11 726 995 480 голосов или 92,5% % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 950 837 472 голосов или 7,5% голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 27.06.2013 № 02.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь
27 июня 2013 г. М.П.
English (US) 