ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», Российская Федерация, 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8, ИНН 5032152372, ОГРН 1065032052700.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить:
– годовой отчет Банка за 2011 год;
– годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год (включая баланс и отчет о прибылях и убытках).
Признать работу Правления Банка в 2011 году удовлетворительной.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2011 год:
– резервный фонд – 695 719 787-12 (Шестьсот девяносто пять миллионов семьсот девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 12 копеек).
3. Дивиденды по акциям Банка за 2011 год не начислять и не выплачивать.
4. Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве десяти человек.
Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц:
Санди Васи;
Ричард Дамьен Гласспул;
Левински Генадий;
Мустафа Боран;
Эндрю Серджио Газитуа;
Авдеев Роман Иванович;
Николашин Александр Николаевич;
Чубарь Владимир Александрович;
Косарев Николай Валентинович;
Авдеев Антон Романович.
Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке.
5. Определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве трех человек.
Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:
Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии);
Беляев Геннадий Борисович – пенсионер (член комиссии);
Кузьмина Наталья Геннадьевна – начальник Отдела правового сопровождения корпоративного управления Управления правового обеспечения инвестиционных проектов и корпоративных отношений Юридического департамента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (член комиссии).
6. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2012 год:
Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») – для аудита отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АОРА» – для аудита отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
7. Утвердить размеры вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 22 июня 2012 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 22 июня 2012 г., Решение №03 единственного акционера ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3. Подпись

Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»                                                 В.А. Чубарь
             22 июня 2012 г.                         М.П.