ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях принятых единственным акционером эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеева, действующего на основании Устава.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 20 июня 2011 г., место - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8, время – с 10:30 до 13:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2010 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение единственному акционеру Банка годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.
2. Утвердить:
– годовой отчет о деятельности Банка за 2010 год;
– годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.
Признать работу Правления Банка в 2010 году удовлетворительной.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2010 год:
– резервный фонд – 1 254 331 105,86 (Один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона триста тридцать одна тысяча сто пять рублей 86 копеек).
4. Дивиденды по акциям Банка за 2010 год не начислять и не выплачивать.
5. Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве девяти человек.
Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц:
1) Санди Васи;
2) Ричард Дамьен Гласспул;
3) Левински Генадий;
4) Мустафа Боран;
5) Авдеев Роман Иванович;
6) Николашин Александр Николаевич;
7) Чубарь Владимир Александрович;
8) Косарев Николай Валентинович;
9) Авдеев Антон Романович.
Предоставить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
Поручить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке.
6. Определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве трех человек.
Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:
1) Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии);
2) Беляев Геннадий Борисович – пенсионер (член комиссии);
3) Лучанинова Наталья Викторовна – ведущий юрисконсульт ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии).
7. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2011 год:
Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») – для аудита отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АОРА» – для аудита отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
8. Утвердить размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного Совета Банка в 2010 финансовом году, члену Наблюдательного Совета Банка Ричарду Дамьену Гласспулу равным 2 276 983-13 рублей (до уплаты налога на доходы физических лиц).
Установить размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного Совета Банка в 2011 финансовом году, члену Наблюдательного Совета Банка Ричарду Дамьену Гласспулу в сумме 2 500 000-00 рублей в год (до уплаты налога на доходы физических лиц).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Решение единственного акционера Банка от 20 июня 2011 г., №03.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А.Н.Николашин
20 июня 2011 г. М.П.
English (US) 