ПАО "ЧТПЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания: 27.04.2017;
- место проведения общего собрания: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, здание заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, зал заседаний;
Почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество:
- 454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21, ПАО «ЧТПЗ»;
- 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».
- время начала регистрации: 10:00;
- время открытия общего собрания: 11:02;
- время окончания регистрации: 11:16;
- время закрытия общего собрания: 11:21.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число размещенных акций ПАО «ЧТПЗ» составляет 472 382 880 штук обыкновенных именных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросу № 1, подвопросам №№ 4.1, 4.2 вопроса № 4, вопросу № 5, подвопросам №№ 6.1 – 6.5 вопроса № 6 – 469 102 061 голос;
по вопросу № 2 – 3 283 714 427 голосов;
по вопросу № 3 – 469 102 061 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:
по вопросу № 1, подвопросам №№ 4.1, 4.2 вопроса № 4, вопросу № 5, подвопросам №№ 6.1 – 6.5 вопроса № 6 – 469 102 061 голос;
по вопросу № 2 – 3 283 714 427 голосов;
по вопросу № 3 – 468 965 789 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросу № 1, подвопросам №№ 4.1, 4.2 вопроса № 4, вопросу № 5, подвопросам №№ 6.1 – 6.5 вопроса № 6 – 450 831 510 голосов, что составляет 96,1052 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому из указанных вопросов (подвопросов) повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам (подвопросам) повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу № 2 – 3 155 820 570 голосов, что составляет 96,1052 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу № 3 – 450 831 510 голосов, что составляет 96,1331 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
- по вопросу № 7 – 223 341 131 голос;
- по вопросу № 8 – 223 341 131 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
- по вопросу № 7 – 223 341 131 голос;
- по вопросу № 8 – 223 341 131 голос.
Число голосов, которыми по указанным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросу № 7 – 205 206 852 голоса, что составляет 91,8805 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется;
- по вопросу № 8 – 205 206 852 голоса, что составляет 91,8805 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
В соответствии с положениями статьи 58, пункта 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 24.1 Устава ПАО «ЧТПЗ» установлено наличие кворума, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2016 года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудиторов Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6. Об утверждении в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов, балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
8. О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов, балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Первый вопрос повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2016 года».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 469 102 061 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 469 102 061 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 450 831 510 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 450 791 042 (Четыреста пятьдесят миллионов семьсот девяносто одна тысяча сорок два) голоса, что составляет 99,9910 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 26 052 (Двадцать шесть тысяч пятьдесят два) голоса, что составляет 0,0058 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.
Второй вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Решение по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается кумулятивным голосованием акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 3 283 714 427 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 283 714 427 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 3 155 820 570 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:
«За» – 3 155 590 291 (Три миллиарда сто пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто тысяч двести девяносто один) голос, что составляет 99,9927 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 14 196 (Четырнадцать тысяч сто девяносто шесть) голосов, что составляет 0,0004 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 77 154 (Семьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре) голоса, что составляет 0,0024 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания..
При подведении итогов, голоса «За» распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов № места
1 Федоров Александр Анатольевич 451 063 850 (Четыреста пятьдесят один миллион шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) 1
2 Киселев Олег Владимирович 450 903 527 (Четыреста пятьдесят миллионов девятьсот три тысячи пятьсот двадцать семь) 2
3 Комаров Андрей Ильич 450 748 366 (Четыреста пятьдесят миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста шестьдесят шесть) 3
4 Янковский Сергей Владимирович 450 722 555 (Четыреста пятьдесят миллионов семьсот двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят пять) 4
5 Кустиков Олег Витальевич 450 722 007 (Четыреста пятьдесят миллионов семьсот двадцать две тысячи семь) 5
6 Селезнев Олег Петрович 450 722 007 (Четыреста пятьдесят миллионов семьсот двадцать две тысячи семь) 6
7 Микрюкова Дина Анатольевна 450 707 979 (Четыреста пятьдесят миллионов семьсот семь тысяч девятьсот семьдесят девять) 7
Третий вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 469 102 061 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 468 965 789 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 450 831 510 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
Митин Игорь Васильевич ЗА: 450 814 224 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот четырнадцать тысяч двести двадцать четыре),
что составляет 99,9962 %
ПРОТИВ: 2 028 (Две тысячи двадцать восемь), что составляет 0,0004 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 022 (Одиннадцать тысяч двадцать две), что составляет 0,0024 % 1
Бородаенко Анна Николаевна ЗА: 450 808 262 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот восемь тысяч двести шестьдесят два),
что составляет 99,9948 %
ПРОТИВ: 2 028 (Две тысячи двадцать восемь), что составляет 0,0004 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 17 034 (Семнадцать тысяч тридцать четыре), что составляет 0,0038 % 2
Голованов Алексей Николаевич ЗА: 450 808 262 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот восемь тысяч двести шестьдесят два),
что составляет 99,9948 %
ПРОТИВ: 2 028 (Две тысячи двадцать восемь), что составляет 0,0004 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 17 034 (Семнадцать тысяч тридцать четыре), что составляет 0,0038 % 3
* % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.
Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 469 102 061 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 469 102 061 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 450 831 510 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.1 четвертого вопроса повестки дня: «Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)»:
«За» – 450 823 258 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот двадцать три тысячи двести пятьдесят восемь) голосов, что составляет 99, 9982 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 4.2 четвертого вопроса повестки дня: «Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)»:
«За» – 450 817 614 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот семнадцать тысяч шестьсот четырнадцать) голосов, что составляет 99,9969 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 5 644 (Пять тысяч шестьсот сорок четыре) голоса, что составляет 0,0013 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания.
Пятый вопрос повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 469 102 061 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 469 102 061 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 450 831 510 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 450 821 230 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот двадцать одна тысяча двести тридцать) голосов, что составляет 99,9977 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 2 028 (Две тысячи двадцать восемь) голосов, что составляет 0,0004 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.
Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 469 102 061 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 469 102 061 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 450 831 510 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 6.1 шестого вопроса повестки дня: «Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции»:
«За» – 450 825 230 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот двадцать пять тысяч двести тридцать) голосов, что составляет 99,9986 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0, 0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 2 028 (Две тысячи двадцать восемь) голосов, что составляет 0,0004 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 6.2 шестого вопроса повестки дня: «Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Совете директоров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции»:
«За» – 450 825 230 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот двадцать пять тысяч двести тридцать) голосов, что составляет 99,9986 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 2 028 (Две тысячи двадцать восемь) голосов, что составляет 0,0004 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 6.3 шестого вопроса повестки дня: «Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Генеральном директоре ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции»:
«За» – 450 811 268 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот одиннадцать тысяч двести шестьдесят восемь) голосов, что составляет 99,9955 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 8 040 (Восемь тысяч сорок) голосов, что составляет 0,0018 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 6.4 шестого вопроса повестки дня: «Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции»:
«За» – 450 811 268 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот одиннадцать тысяч двести шестьдесят восемь) голосов, что составляет 99,9955 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 8 040 (Восемь тысяч сорок) голосов, что составляет 0,0018 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 6.5 шестого вопроса повестки дня: «Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции»:
«За» – 450 811 268 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот одиннадцать тысяч двести шестьдесят восемь) голосов, что составляет 99,9955 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 8 040 (Восемь тысяч сорок) голосов, что составляет 0,0018 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному подвопросу повестки дня общего собрания.
Седьмой вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов, балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 223 341 131 голос;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н – 223 341 131 голос;
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 205 206 852 голоса, что составляет 91,8805 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 205 174 541 (Двести пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок один) голос, что составляет 99,9863 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
«Против» – 2 047 (Две тысячи сорок семь) голосов, что составляет 0,0010 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
«Воздержался» – 26 012 (Двадцать шесть тысяч двенадцать) голосов, что составляет 0,0127 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.
Восьмой вопрос повестки дня: «О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов, балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 223 341 131 голос;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н – 223 341 131 голос;
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 205 206 852 голоса, что составляет 91,8805 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 205 174 541 (Двести пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок один) голосов, что составляет 99,9863 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
«Против» – 2 047 (Две тысячи сорок семь) голосов, что составляет 0,0010 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
«Воздержался» – 26 012 (Двадцать шесть тысяч двенадцать) голосов, что составляет 0,0127 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Распределить всю чистую прибыль ПАО «ЧТПЗ» по результатам отчетного 2016 года (по РСБУ) в размере 4 182 035 705 рублей 83 копейки на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «ЧТПЗ».
Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2016 года чистую прибыль ПАО «ЧТПЗ» прошлых лет (по РСБУ), нераспределенную согласно данным годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ» по состоянию на 31.12.2016, в сумме не более 565 412 238 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 17 копеек;
Выплатить по результатам отчетного 2016 года дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ЧТПЗ» на общую сумму не более 4 747 447 944 (Четыре миллиарда семьсот сорок семь миллионов четыреста сорок семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «ЧТПЗ»: 10 (Десять) рублей 05 копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ЧТПЗ».
Дивиденды по акциям ПАО «ЧТПЗ» выплатить в денежной форме.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10.05.2017.
Дивиденды по размещенным акциям, находящимся на балансе ПАО «ЧТПЗ» на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в соответствии с законодательством не начислять и не выплачивать».
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» в следующем составе:
1. Киселев Олег Владимирович;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Кустиков Олег Витальевич;
4. Микрюкова Дина Анатольевна;
5. Селезнев Олег Петрович;
6. Федоров Александр Анатольевич;
7. Янковский Сергей Владимирович».
По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧТПЗ» в следующем составе:
1. Бородаенко Анна Николаевна;
2. Голованов Алексей Николаевич;
3. Митин Игорь Васильевич».
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«4.1 Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
4.2 Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)».
По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Утвердить Устав ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции».
По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«6.1 Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции;
6.2 Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Совете директоров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции;
6.3 Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Генеральном директоре ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции;
6.4 Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции;
6.5 Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции».
По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение №1 от 08.02.2017 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, заключенное между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество), с другой стороны, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор);
Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ», Должник);
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в соответствии с Приложением к Протоколу;
Цена сделки: не более 25 383 836 413 (Двадцать пять миллиардов триста восемьдесят три миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч четыреста тринадцать) рублей 65 копеек.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
- Компания с ограниченной ответственностью «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» («MOUNTRISE LIMITED») – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (прямой контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Компании с ограниченной ответственностью «MOUNTRISE LIMITED», – ОАО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;
- Компания с ограниченной ответственностью «Нендо Ассетс Лимитед» («Nendo Assets Limited») – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Компании с ограниченной ответственностью «Nendo Assets Limited», – ОАО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;
- Компания с ограниченной ответственностью «Арбордин Интернейшнл Лимитед» («Arbordeen International Limited») – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Компании с ограниченной ответственностью «Arbordeen International Limited», – ОАО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;
- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ», контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль) Комаров А.И. Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Комарова А.И. – ОАО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;
- Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Федоров А.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Председателем Совета директоров ОАО «ПНТЗ»;
- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Микрюкова Д.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров ОАО «ПНТЗ»;
- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Янковский С.В. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров ОАО «ПНТЗ»;
- Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Грубман А.Д. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором ОАО «ПНТЗ».
По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с положениями пункта 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и на совершение которой требуется получить согласие, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.04.2017, № б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.
3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 2430171 от 15.01.2015)
Маштакова Елена Юрьевна
3.2. Дата 28.04.2017г.
English (US) 