ПАО "Варьеганнефтегаз"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Варьеганнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Варьеганнефтегаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам №1-3 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «20» мая 2021 года.
1.3.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:
- 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21,
ПАО «Варьеганнефтегаз»
или
- регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.
1.4. Установить «28» апреля 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.varyeganneftegaz.ru/ не позднее «28» апреля 2021 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.
1.5. Установить «25» апреля 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
1.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
1.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «18» июня 2020 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
1.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН», о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
1.9. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров генеральный директор Общества.
1.10. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества.
1.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - ООО «Реестр-РН».
1.12. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «25» апреля 2021 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН», договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества «20» мая 2021 года.
1.13. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
1.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
– проект Устава Общества в новой редакции;
– проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
– проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
– проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции;
– проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
1.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «28» апреля 2021 года по «20» мая 2021 года:
– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.621;
– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.varyeganneftegaz.ru/.
1.16. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
– бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:
Согласовать проект Устава Общества в новой редакции.
2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
3.1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
3.2. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».
3.3. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:
«Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции».
3.4. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460
Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789
2.5. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2021 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2021 года, №5.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Н. Бояров
3.2. Дата 14.04.2021г.