ОАО "ДЗРД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте.
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О предложении общему собрания акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.04.2021
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров – 11
Участие в заседании приняли 8 членов Совета директоров.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей
Итоги голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято
2. По вопросу повестки дня: О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей
Итоги голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято
3. По вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год
Итоги голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
4. По вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
Итоги голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
5. По вопросу повестки дня: Предварительное распределение прибыли Общества по результатам 2020 года
Итоги голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
6. По вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 года, сроку и форме выплаты
Итоги голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
7. По вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 года, сроку и форме выплаты
Итоги голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
8. По вопросу повестки дня: Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции
Итоги голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
9. По вопросу повестки дня: Об аудиторе Общества на 2021 год
Итоги голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» 20 мая 2021 года в форме заочного голосования.
Решение по 2 вопросу повестки дня:
В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»:
1.1. Определить форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
1.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, юридическое бюро.
Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества.
1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2021г.
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2021 года.
1.5. Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 года) и убытков общества по результатам 2020 года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, опубликовать сообщение в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее 29 апреля 2021 года (Приложение № 1).
1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчёт ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2020 год;
- аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2020 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по распределению прибыли Общества за 2020 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Донской завод радиодеталей» по результатам 2020 года;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»;
- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 30 апреля 2021 года в любой рабочий день с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро. В целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции ознакомление акционеров с информацией (материалами) осуществляется при условии соблюдения акционером Рекомендаций Роспортребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (рекомендованная дистанция между людьми (не менее 1,5 метров), использование средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты) и перчаток при нахождении на территории предприятия).
Телефон для справок: (848746) 5-57-47.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).
1.9. Утвердить формулировку решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).
1.10. Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
1.11. В случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, уполномочить члена Совета директоров Нестерову Оксану Валерьевну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.
1.12. Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Кожину Елену Владимировну.
1.13. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества АО «Сервис-Реестр».
1.14. Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
Решение по 3 вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год
Решение по 4 вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Решение по 5 вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» прибыль Общества, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год в размере 152 980 537 рублей 11 копеек, распределить в следующем порядке:
№
п/п Статья расходов Размер средств, руб.
1 2 3
1. Резервный фонд Резервный фонд сформирован.
2. Фонд производственного развития 137 682 899 рублей 95 копеек
3. Фонд потребления -
4. Фонд на выплату дивидендов 15 297 637 рублей 16 копеек
5. Количество привилегированных акций типа А, находящихся в обращении. 114 469 штук
6. Дивиденд на одну привилегированную акцию. 133 рубля 64 копейки
7. Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям типа А. 15 297 637 рублей 16 копеек
8. Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении. 343 407 шт.
9. Дивиденд на одну обыкновенную акцию.
Не выплачивать
В случае если решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2020 год не будет принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей», Совет директоров рекомендует направить прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год в размере 152 980 537 рублей 11 копеек в полном объеме в Фонд производственного развития.
Решение по 6 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»:
выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2020 год в размере 133 рубля 64 копейки на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 08 июня 2021 года
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 23 июня 2021 года.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 14 июля 2021 года.
Форма выплаты: денежные средства
Решение по 7 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2020 год.
Решение по 8 вопросу повестки дня:
В связи с необходимостью приведения Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ предварительно утвердить Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции
Решение по 9 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760, ОГРН 1035011805575)
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.04.2021
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.04.2021 протокол №2/21
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 16 апреля 20 21 Г. М.П.