ПАО "ТРК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТРК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск
1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931
1.5. ИНН эмитента: 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2021
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По первому вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 21 мая 2021 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 26 апреля 2021 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По третьему вопросу: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По четвертому вопросу: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гудзеву Светлану Александровну – Корпоративного секретаря Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятому вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению №2 к настоящему решению.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению №3 к настоящему решению.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По восьмому вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По девятому вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчётный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (370 923)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По десятому вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года».
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По одиннадцатому вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1), признанного победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заочного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 26.03.2021 №6/416р).
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По двенадцатому вопросу: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить дату следующего заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 19 апреля 2021 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15.04.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 16.04.2021 №31.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Петров
3.2. Дата 16.04.2021г.