ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 16 апреля 2021 г.
Место проведения: не применимо.
Время проведения: не применимо.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:
ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 1 611 256 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 1 466 155 701 голос (90,9946%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.
2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 г.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 465 508 951
число голосов «ПРОТИВ» - 70 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72 500
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.
2) Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 340 371 079
число голосов «ПРОТИВ» - 496 350
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 124 676 897
1) Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2020 г., рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе направить часть чистой прибыли в размере 3 111 951 381,53 рубля на реализацию Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2) Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- по привилегированным акциям из расчета 0,73 рубля на одну акцию;
- по обыкновенным акциям из расчета 0,73 рубля на одну акцию.
3) Осуществить выплату объявленных дивидендов в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующими на дату выплаты дивидендов.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 27 апреля 2021 г.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 337 179 719
число голосов «ПРОТИВ» - 2 884 747
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 125 217 022
Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА ПРЕДЛАГАЕМЫХ КАНДИДАТОВ» - 14 633 425 005
число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 2 017 500
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 1 233 750
Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
- Габдуллин Шамиль Равилевич,
- Гиззатуллин Руслан Загитович,
- Кантюков Рафкат Абдулхаевич,
- Латыпов Альберт Наилевич,
- Сабиров Ринат Касимович,
- Сафин Айрат Фоатович,
- Сафина Гузелия Мухарямовна,
- Субраманиан Ананд Висванатан,
- Фардиев Ильшат Шаехович,
- Шигабутдинов Руслан Альбертович.
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Габдуллин Шамиль Равилевич - 1 318 019 801 шт.
Гиззатуллин Руслан Загитович - 1 322 416 417 шт.
Кантюков Рафкат Абдулхаевич - 1 316 814 442 шт.
Латыпов Альберт Наилевич - 1 317 206 950 шт.
Маганов Наиль Ульфатович 1 250 020 499 шт.
Сабиров Ринат Касимович 1 317 888 768 шт.
Сафин Айрат Фоатович - 1 328 699 186 шт.
Сафина Гузелия Мухарямовна - 1 333 904 591 шт.
Субраманиан Ананд Висванатан - 1 316 427 427 шт.
Фардиев Ильшат Шаехович - 1 319 545 029 шт.
Шигабутдинов Руслан Альбертович - 1 492 481 895 шт.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты:
Игнатовская Ольга Владимировна
число голосов «ЗА» - 1 462 088 168
число голосов «ПРОТИВ» - 75 875
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 523 025
Насибуллина Лейсан Гильмухановна
число голосов «ЗА» - 1 462 640 094
число голосов «ПРОТИВ» - 40 250
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 406 275
Султеева Лилия Фиргатовна
число голосов «ЗА» - 1 461 875 281
число голосов «ПРОТИВ» - 72 125
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 566 775
Шамгунов Рушан Рашитович
число голосов «ЗА» - 1 461 957 806
число голосов «ПРОТИВ» - 106 475
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 484 775
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
- Игнатовская Ольга Владимировна,
- Насибуллина Лейсан Гильмухановна,
- Султеева Лилия Фиргатовна,
- Шамгунов Рушан Рашитович.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 465 030 488
число голосов «ПРОТИВ» - 9 750
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 192 275
Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19 апреля 2021 г., Протокол общего собрания № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска – 1 02 00096 А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009100507.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019)
Б.А. Аверьянов
3.2. Дата 19.04.2021г.