ПАО "Ашинский метзавод"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовало на заседании – 9 человек.
Кворум – 100%
2. Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2020г. и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования: За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования: За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3:
Рекомендовать общему собранию акционеров по результатам 2020 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2020 года не объявлять.
Итоги голосования: За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу № 4:
Утвердить проекты решений / Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 19 мая 2021г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Итоги голосования: За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу № 5:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 19 мая 2021г.
Итоги голосования: За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу № 6:
Назначить секретарем на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 19 мая 2021г. корпоративного секретаря Омелину Ирину Викторовну.
Итоги голосования: За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет.
Решение принято единогласно.
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6
3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2021г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2021г., № 8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
В.Ю. Мызгин
3.2. Дата 19.04.2021г.