ПАО "Русгрэйн Холдинг"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html

2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (5 членов Совета директоров из 5);
результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента (член Совета директоров, заинтересованный в совершении Обществом сделки, не принимает участия в голосовании):

1. Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.

Решение: В соответствии с подпунктом 14 пункта 11.2 Устава Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. (Приложение №1)
Включить вопрос по утверждению годового отчета Общества за 2016 год в повестку годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по данному вопросу: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Решение: В соответствии с подпунктом 14 пункта 11.2 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. (Приложение №2)
Включить вопрос по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год в повестку годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по данному вопросу: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос № 3: Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2016 год) по результатам финансового 2016 года.

Решение: Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:
• дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.
• распределение прибыли за 2016 финансовый год: полученную в 2016 году прибыль направить на пополнение оборотных средств общества.
Результаты голосования по данному вопросу: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2017 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2017 года, Протокол № 3/17.

идентификационные признаки акций эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): номер гос.регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос.регистрации выпуска: 22.09.2011г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4


3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Дарчиев Али
3.2. Дата подписи: 30.03.2017 г.             М.П.