ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23 апреля 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №10: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 28 мая 2021 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 03 мая 2021 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2020 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(1 371 155)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Решение принято.
ВОПРОС № 7: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.04.2020 г. №394/30.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
(по доверенности от 07.12.2020 № 264-20)
А.А. Темнышев
3.2. Дата «23» апреля 2021 года (подпись)
М.П.
English (US) 