ПАО «РН-Западная Сибирь»

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черногорнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Черногорнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента 1028601869757
1.5. ИНН эмитента 8620003528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00185-А
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867, http://www.chernogorneft.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 июня 2014 года, город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель», с 12 часов 30 минут до 13 часов 25 минут, по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1–6 вопросам повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1–6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее - Положение): 26 771 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1–3, 5, 6 вопросам повестки дня: 19 632 276 голосов (73,3330 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1–3, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по 1–3, 5, 6 вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 19 632 276 голосов или 137 425 932 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 4 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
«За» 19 626 997 голосов; «Против» 0 голосов, «Воздержался» 3 981 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Черногорнефть» за 2013 год.

По 2 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
«За» 19 626 997 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 3 981 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.
Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Черногорнефть» за 2013 год.

По 3 вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
«За» 19 624 447 голосов, «Против» 5 530 голосов; «Воздержался» 1 001 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов
Принятое решение: 3.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2013 года, в размере 64 325 502 рубля 73 копейки оставить нераспределенной.
3.2. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня собрания: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Макаров Александр Владимирович 19 626 903;
2. Чагаева Наталья Витальевна 19 631 889;
3. Богданов Сергей Сергеевич 19 626 896;
4. Воронцова Марина Борисовна 19 616 889;
5. Сулейманов Станислав Валерьевич 19 616 889;
6. Дубинина Наталья Валентиновна 19 616 896;
7. Невретдинова Индира Этхемовна 19 616 289.
«Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 27 860 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 821.

Принятое решение: 4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Черногорнефть»:
1. Макаров Александр Владимирович
2. Чагаева Наталья Витальевна
3. Богданов Сергей Сергеевич
4. Воронцова Марина Борисовна
5. Сулейманов Станислав Валерьевич
6. Дубинина Наталья Валентиновна
7. Невретдинова Индира Этхемовна

По 5 вопросу повестки дня собрания: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Вершинин Алексей Анатольевич:
«За» 19 630 378 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.
2. Котова Элеонора Владимировна:
«За» 19 630 378 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.
3. Хламцова Ирина Евгеньевна:
«За» 19 630 378 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.

Принятое решение: 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Черногорнефть» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Вершинин Алексей Анатольевич;
2. Котова Элеонора Владимировна;
3. Хламцова Ирина Евгеньевна.

По 6 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
«За» 19 630 378 голосов, «Против» 0 голосов; «Воздержался» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.

Принятое решение: 6. Утвердить Аудитором ОАО «Черногорнефть» на 2014 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС») (ОГРН 1027739153430).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 30.06.2014 № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Черногорнефть» Н.В. Чагаева
3.2. 30 июня 2014 года
М.П.