ПАО "ЧКПЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023
1.5. ИНН эмитента 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
www.chkpz.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
24 июня 2016 года, в 15 ч. 00 мин., г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно – досуговый центр
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 71,6752 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Большинством голосов принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».
«ЗА» -100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
2. Большинством голосов принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год»
«ЗА» -100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
3. Большинством голосов принято решение: «УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА В РАЗМЕРЕ 75 РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ, 80 РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ. ВЫПЛАТУ ПРОИЗВЕСТИ НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ НЕ ПОЗДНЕЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ, ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ - 05 ИЮЛЯ 2016 ГОДА».
«ЗА» -99,9923% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0,0077%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
4. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: Гартунга Андрея Валерьевича, Гартунг Марину Вениаминовну, Гартунга Дмитрия Валерьевича, Гартунга Виктора Владимировича, Быстрова Алексея Сергеевича, Пиманова Александра Федоровича, Прокина Олега Юрьевича
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1. Гартунг Андрей Валерьевич 573 361
2. Гартунг Марина Вениаминовна 571 518
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич 580 006
4. Гартунг Виктор Владимирович 572 500
5. Быстров Алексей Сергеевич 571 341
6. Пиманов Александр Федорович 571 240
7. Прокин Олег Юрьевич 572 196
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0.
5. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума
собрания акционеров (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 3,6265%)
6. Большинством голосов принято решение:
6.1.«УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
«ЗА» -99,9777% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0,0091%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0132%
6.2.«УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2016 ГОД ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г.ЕКАТЕРИНБУРГ»
«ЗА» -99,9777% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0,0091%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0132%
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1/16 от 27.06.2016 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;
Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг
3.2. «27» июня 2016 г. М.П.
English (US) 