ПАО "ЧКПЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023
1.5. ИНН эмитента 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
23 июня 2015 года; г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно – досуговый центр
2.4. Кворум общего собрания:
Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 65,3286 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
2.О выплате дивидендов по итогам 2014 года.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
4.Утверждение Устава ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.
5.Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.
6.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.
7.Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.
8.Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.
9.Избрание членов Совета директоров Общества.
10.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Большинством голосов принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год».
«ЗА» -99,5861% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0,0084%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
2. Большинством голосов принято решение: «Дивиденды по итогам 2014г. не выплачивать, нераспределенную прибыль направить на развитие Общества»
«ЗА» -99,4614% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0,1155%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0107%
3. Большинством голосов принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года».
«ЗА» -99,5808% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0069%
4. Большинством голосов принято решение: «Утвердить Устав ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции»
«ЗА» -99,5670% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0130%
5. Большинством голосов принято решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции»
«ЗА» -99,5876% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0069%
6. Большинством голосов принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции»
«ЗА» -99,5876% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
7. Большинством голосов принято решение: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции»
«ЗА» -99,5876% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0069%
8. Большинством голосов принято решение: «Утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции»
«ЗА» -99,5869% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0076%
9. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: Гартунга Андрея Валерьевича, Гартунг Марину Вениаминовну, Быстрова Алексея Сергеевича, Гартунга Виктора Владимировича, Игнатова Олега Владимировича, Пиманова Александра Федоровича, Прокина Олега Юрьевича
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1. Гартунг Андрей Валерьевич 521 932
2. Гартунг Марина Вениаминовна 520 025
3. Быстров Алексей Сергеевич 520 020
4. Гартунг Виктор Владимирович 519 976
5. Игнатов Олег Владимирович 520 024
6. Пиманов Александр Федорович 520 014
7. Прокин Олег Юрьевич 520 060
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0.
10. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума собрания акционеров (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 1,3524%)
Согласно Положению о Ревизионной комиссии (п.2.1) Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего очередного годового собрания. Если новый состав Ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине – выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума Общего собрания, это означает продление полномочий действующего состава Ревизионной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.
Полномочия действующего состава Ревизионной комиссии продлены: Воронину Виктору Юрьевичу, Морозову Алексею Михайловичу, Мининой Ирине Анатольевне, Сажиной Наталье Анатольевне, Седаевой Ирине Федоровне.
11. Большинством голосов принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторско–консалтинговую фирма «Экспертный центр «Партнеры», г. Екатеринбург
«ЗА» -99,5700% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0,0069%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0107%
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25.06.2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг
3.2. «25» июня 2015г. М.П.
English (US) 