ПАО "ЧКПЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧКПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023
1.5. ИНН эмитента 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chkpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
16 июня 2011 года; г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно – досуговый центр
2.4. Кворум общего собрания:
Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 87,6897 % от общего количества голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
2.О выплате дивидендов по итогам 2010 года.
3.Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2010 года.
4.Утверждение Устава ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.
5.Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.
6.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.
7.Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе управления (генеральном директоре) ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.
8.Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.
9.Избрание членов Совета директоров Общества.
10.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Большинством голосов принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год».
«ЗА» -99,9422% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
2.Большинством голосов принято решение: «Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать, нераспределенную прибыль направить на развитие Общества»
«ЗА» -99,4792% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0,4658%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0040%
3. Большинством голосов принято решение: «Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2010 года».
«ЗА» -99,8420% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,1070%
4. Квалифицированным большинством голосов решение: «Утвердить Устав ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции» принято.
«ЗА» -99,8806% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0684%
5. Большинством голосов решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции» принято.
«ЗА» -99,8738% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0752%
6. Большинством голосов решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции» принято.
«ЗА» -99,8698% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0746%
7. Большинством голосов решение: «Утвердить Положение об единоличном исполнительном органе управления (генеральном директоре) ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции» принято.
«ЗА» -99,8738% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0,0250%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0502%
8. Большинством голосов решение: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции» принято.
«ЗА» -99,8988% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0502%
9. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: Гартунга Андрея Валерьевича, Гартунг Марину Вениаминовну, Галашеву Анну Петровну, Гартунга Виктора Владимировича, Ногтева Алексея Сергеевича, Пиманова Александра Федоровича, Прокина Олега Юрьевича.
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1. Гартунг Андрей Валерьевич 933 962
2. Гартунг Марина Вениаминовна 729 945
3. Галашева Анна Петровна 644 234
4. Гартунг Виктор Владимирович 644 590
5. Ногтев Алексей Сергеевич 644 860
6. Пиманов Александр Федорович 647 070
7. Прокин Олег Юрьевич 643 698
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали 476 голосов.
10. Принято решение избрать в ревизионную комиссию:
Верховена Александра Леонардовича, Гончарову Нину Алексеевну, Давыдкину Елену Анатольевну, Минину Ирину Анатольевну, Морозова Алексея Михайловича
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования (количество голосов, % голосов)
п/п ЗА % голос. ПРОТИВ % голос. ВОЗДЕРЖАЛСЯ % голос. Н/Д по канд.% голос.
1 Верховен Александр Леонардович 189 718 81.4859 8 0.0034 41 352 17.7612 921 0.3956
2 Гончарова Нина Алексеевна 189 728 81.4902 172 0.0739 41 252 17.7182 847 0.3638
3 Давыдкина Елена Анатольевна 190 373 81.7672 274 0.1177 41 264 17.7234 88 0.0378
4 Никитина Наталья Владимировна 3 202 1.3753 633 0.2719 41 276 17.7285 186 888 80.2704
5 Минина Ирина Анатольевна 190 023 81.6170 482 0.2070 41 224 17.7062 270 0.1159
6 Морозов Алексей Михайлович 188 307 80.8799 28 0.0120 41 224 17.7062 2 440 1.0480
7 Храбскова Галина Ивановна 1 379 0.5923 172 0.0739 41 400 17.7817 189 048 81.1982
В голосовании не участвовали голоса, принадлежащие избранным членам Совета директоров (468 947 голосов).
11. Большинством голосов принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО Аудиторскую фирму «Аудиторское партнерство» г. Екатеринбург.
«ЗА» -99,8931% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0,0057%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0502%
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.06.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг
3.2. «20» июня 2011 г. М.П.
English (US) 