ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саратовский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.1.1. По вопросам №№1-5 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания принято решение:
2.2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания принято решение:
2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.2.2.1.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2020 года в размере 2 824 797 117,59 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 282 481 367,41 руб.
2.2.2.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере:
- 282 481 367,41 руб. по привилегированным акциям, что составляет 1 132,93 руб. на 1 привилегированную акцию.
2.2.2.1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2021.
2.2.2.1.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2.2.1.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2020 года в размере 2 542 315 750,18 руб.
2.2.2.1.6. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания принято решение:
2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2.3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «18» июня 2021 г.
2.2.3.3.Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ПАО «Саратовский НПЗ» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
2.2.3.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанным адресам, не позднее «17» июня 2021 года (включительно).
2.2.3.5. Установить «27» мая 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.saratov-npz.ru/ не позднее «27» мая 2021 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.
2.2.3.6. Установить «24» мая 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров.
2.2.3.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров генеральный директор Общества Захаров Василий Александрович.
2.2.3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Сазонова Анна Александровна, главный специалист по корпоративно-правовым вопросам отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности ПАО «Саратовский НПЗ».
2.2.3.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
2.2.3.11. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «24» мая 2021 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «18» июня 2021 года.
2.2.3.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.2.3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– заключение внутреннего аудита;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2.2.3.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» мая 2021 года по «18» июня 2021 года:
– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ПАО «Саратовский НПЗ».
– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.saratov-npz.ru/.
2.2.3.15. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества;
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества;
– проекты решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания принято решение:
2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
2.2.4.2. Определить стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» в следующем размере:
- аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – 418 080,00 руб. (четыреста восемнадцать тысяч восемьдесят руб. 00 коп.), в том числе НДС;
- аудит консолидированной (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности – 581 163,36 руб. (пятьсот восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят три руб. 36 коп.), в том числе НДС;
- обзор финансовой отчетности Общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности – 89 408,82 руб. (восемьдесят девять тысяч четыреста восемь руб. 82 коп.), в том числе НДС.
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания принято решение:
2.2.5.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2020) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» мая 2021 года, протокол № 426.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00248-А, дата государственной регистрации выпуска: 05.06.2007г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100416.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/390 от 28.12.2020г.)
А.В. Зенин
3.2. Дата 13.05.2021г.