ПАО "ЧМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1028402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 21.06.2016 года
- место проведения: г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, Учебный центр ПАО «ЧМК»
- время проведения: 15 часов местного времени
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 94.2618%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
            1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
       7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1, поставленный на голосование:
Об утверждении годового отчета Общества
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 528 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества».

Вопрос №2, поставленный на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 528 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.

Вопрос №3, поставленный на голосование:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2015 финансового года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 979 918 99.9795
"ПРОТИВ" 610 0.0205
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Распределить часть прибыли на создание резервного фонда в размере 158 098,25 рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос №4, поставленный на голосование:
Об избрании членов Совета директоров общества

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кувшинова Романа Сергеевича 2 983 854
2 Нугуманова Рашида Фасхиевича 2 981 156
3 Зюзина Игоря Владимировича 2 979 895
4 Хорошего Игоря Ивановича 2 979 695
5 Трубкину Наталью Олеговну 2 979 695
6 Усачева Валерия Владимировича 2 979 695
7 Пономарева Андрея Александровича 2 979 695
8 Котлова Алексея Николаевича 11
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Кувшинова Романа Сергеевича
2. Нугуманова Рашида Фасхиевича
3. Зюзина Игоря Владимировича
4. Хорошего Игоря Ивановича
5. Трубкину Наталью Олеговну
6. Усачева Валерия Владимировича
7. Пономарева Андрея Александровича

Вопрос №5, поставленный на голосование:
Об избрании членов Ревизионной комиссии общества
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Зуева Игоря Сергеевича 2 979 823 99.97 0 0 0 605
2 Голованову Елену Юрьевну 2 979 823 99.97 0 0 0 605
3 Сажаеву Ольгу Викторовну 2 979 823 99.97 0 0 0 605
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Зуева Игоря Сергеевича
2. Голованову Елену Юрьевну
3. Сажаеву Ольгу Викторовну

Вопрос №6, поставленный на голосование:
Об утверждении аудитора общества
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 979 923 99.9797
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались, ввиду отсутствия кворума.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные, бездокументарные, обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080-А, дата регистрации 22.05.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170

2.8. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента – 23 июня 2016 года б/н.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности
№77 АБ 6116935 от 19.05.2015г. Р. Ф. Нугуманов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июня 20 16 г. М.П.