ПАО "ЧМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1028402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 30.06.2015 года
- место проведения: г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, Учебный центр ОАО «ЧМК»
- время проведения: 14 часов местного времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 94.2663%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1, поставленный на голосование:
Об утверждении годового отчета Общества

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 668 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 2 980 668 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества».

Вопрос №2, поставленный на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 668 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 2 980 668 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.

Вопрос №3, поставленный на голосование:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 979 911 99.9746
"ПРОТИВ" 757 0.0254
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 2 980 668 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
В связи с получением Обществом по итогам 2014 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос №4, поставленный на голосование:
Об избрании членов Совета директоров общества
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Нугуманов Рашид Фасхиевич 2 986 114
2 Зюзин Игорь Владимирович 2 979 887
3 Трубкина Наталья Олеговна 2 979 787
4 Усачев Валерий Владимирович 2 979 735
5 Тыцкий Владимир Иванович 2 979 735
6 Пономарев Андрей Александрович 2 979 735
7 Хороший Игорь Иванович 2 979 683
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 177
"Недействительные" 126
ИТОГО: 20 864 676
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Нугуманова Рашида Фасхиевича
2. Хорошего Игоря Ивановича
3. Зюзина Игоря Владимировича
4. Трубкину Наталью Олеговну
5. Усачева Валерия Владимировича
6. Тыцкого Владимира Ивановича
7. Пономарева Андрея Александровича

Вопрос №5, поставленный на голосование:
Об избрании членов Ревизионной комиссии общества

№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Зуева Игоря Сергеевича 2 980 568 100.00 0 0 0 0
2 Голованову Елену Юрьевну 2 980 568 100.00 0 0 0 0
3 Сажаеву Ольгу Викторовну 2 980 568 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Зуева Игоря Сергеевича
2. Голованову Елену Юрьевну
3. Сажаеву Ольгу Викторовну

Вопрос №6, поставленный на голосование:
Об утверждении аудитора общества
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 668 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 2 980 668 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Вопрос №7, поставленный на голосование:
Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 980 668 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 2 980 668 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.

2.7 Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента – 30 июня 2015 года б/н

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности
№77 АБ 6116935 от 19.05.2015г. Р. Ф. Нугуманов
(подпись)
3.2. Дата “01” июля 2015г. М.П.