ПАО "ЧМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1028402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 19.06.2014 года
- место проведения: г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, Учебный центр ОАО «ЧМК»
- время проведения: 14 часов местного времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 91,6804%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1, поставленный на голосование:
Об утверждении годового отчета Общества
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 898 903 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 2 898 903 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества».

Вопрос №2, поставленный на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 898 903 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 2 898 903 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.      

Вопрос №3, поставленный на голосование:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 898 903 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 2 898 903 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
В связи с получением Обществом по итогам 2013 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос №4, поставленный на голосование:
Об избрании членов Совета директоров общества
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Нугуманова Рашида Фасхиевича 2 899 818 14.2902
2 Хорошего Игоря Ивановича 2 898 700 14.2847
3 Зюзина Игоря Владимировича 2 898 700 14.2847
4 Леваду Антона Григорьевича 2 898 700 14.2847
5 Коржова Олега Викторовича 2 898 700 14.2847
6 Тыцкого Владимира Ивановича 2 898 700 14.2847
7 Пономарева Андрея Александровича 2 898 700 14.2847
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 177 0.0009
"Недействительные" по всем кандидатам 126 0.0006
ИТОГО: 20 292 321 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Нугуманова Рашида Фасхиевича
2. Хорошего Игоря Ивановича
3. Зюзина Игоря Владимировича
4. Леваду Антона Григорьевича
5. Коржова Олега Викторовича
6. Тыцкого Владимира Ивановича
7. Пономарева Андрея Александровича

Вопрос №5, поставленный на голосование:
Об избрании членов Ревизионной комиссии общества

№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Зуева Игоря Сергеевича 2 898 803 100.00 0 0 0 0
2 Голованову Елену Юрьевну 2 898 803 100.00 0 0 0 0
3 Козлову Ирину Владимировну 2 898 803 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Зуева Игоря Сергеевича
2. Голованову Елену Юрьевну
3. Козлову Ирину Владимировну

Вопрос №6, поставленный на голосование:
Об утверждении аудитора общества
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 898 903 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 2 898 903 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Вопрос №7, поставленный на голосование:
Об утверждении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат"
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 898 903 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 2 898 903 100.0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".

2.7 Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента – 23 июня 2014 года б/н

3. Подпись
3.1. Управляющий директор,
действующий на основании
доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г. Р. Ф. Нугуманов
(подпись)
3.2. Дата “23” июня 2014г. М.П.