ПАО "ИНГРАД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об инсайдерской информации
«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»
Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У "О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.05.2021
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«В соответствии с пп. 25.2.33. п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД» определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника ООО «Гелиос Инвестментс», по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе Общества, следующим образом:
I.
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Гелиос Инвестментс» Луневой Аллы Леонидовны «24» мая 2021 года на основании ее заявления об увольнении по собственному желанию.
2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Гелиос Инвестментс» с «25» мая 2021 года Управляющей организации — Обществу с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН: 1027700033173) и одобрить заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей Организации (далее также — «Договор») с ней на следующих условиях:
Стороны Договора:
Общество: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» (ОГРН: 1197746635624);
Управляющая Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН: 1027700033173).
Предмет Договора:
Общество передает Управляющей Организации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а Управляющая Организация обязуется оказать Обществу услуги в связи с передачей ей таких полномочий.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей Организации с даты заключения Договора.
Срок полномочий единоличного исполнительного органа определен положениями Устава Общества и составляет 3 (Три) года.
Стоимость услуг:
Стоимость услуг Управляющей Организации по Договору составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за 1 (Один) квартал, в т.ч. НДС 20% — 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента заключения Договора и действует в течение 3 (Трёх) лет с даты заключения.
Утвердить Президента ПАО «ИНГРАД» Ежкова Антона Викторовича в качестве Единственного участника, уполномоченного на выполнение следующих действий: подписание от имени ООО «Гелиос Инвестментс» Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей Организации.
II.
1. Дивиденды по итогам работы ООО «Гелиос Инвестментс» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать в связи с формированием в данном периоде убытка в размере 72 852 000 рублей.
2. Утвердить Устав ООО «Гелиос Инвестментс» в новой редакции.».
По второму вопросу повестки дня:
«В соответствии с пп. 25.2.33 п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД», определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инград» (ОГРН 1197746685927) (далее также — ООО «Торговый дом Инград»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Торговый дом Инград», следующим образом:
• Прибыль в размере 23 913 000 рублей оставить в распоряжении ООО «Торговый дом Инград». Дивиденды по итогам работы ООО «Торговый дом Инград» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать.
• Утвердить Устав ООО «Торговый дом Инград» в новой редакции.»
По третьему вопросу повестки дня:
«В соответствии с пп. 25.2.33, п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД», определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «О-город» (ОГРН 1197746644897) (далее также — ООО «О-город»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «О-город», следующим образом:
• Дивиденды по итогам работы ООО «О-город» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать в связи с формированием в данном периоде убытка в размере 1 723 000 рублей.
• Утвердить Устав ООО «О-город» в новой редакции.
• В соответствии с пп. 26 п. 11.4 Устава ООО «О-город» определить позицию ООО «О-город» на годовом общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Сады Геспериды» (ОГРН: 1197746692330) (далее также — «ООО «Сады Геспериды») следующим образом:
Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания ООО «Сады Геспериды»:
Дивиденды по итогам работы ООО «Сады Геспериды» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать в связи с формированием в данном периоде убытка в размере 271 000 рублей.»
По четвертому вопросу повестки дня:
«В соответствии с пп. 25.2.33 п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД», определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Инград Новостройки» (ОГРН 1197746449867) (далее также — ООО «Инград Новостройки»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Инград Новостройки», следующим образом:
• Прибыль в размере 8 777 000 рублей оставить в распоряжении ООО «Инград Новостройки». Дивиденды по итогам работы ООО «Инград Новостройки» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать.
• Утвердить Устав ООО «Инград Новостройки» в новой редакции.»
По пятому вопросу повестки дня:
«В соответствии с пп. 25.2.33 п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД», определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (ОГРН 1187746719489) (далее также — ООО «Специализированный застройщик «Вятская»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Специализированный застройщик «Вятская», следующим образом:
• Дивиденды по итогам работы ООО «Специализированный застройщик «Вятская» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать в связи с формированием в данном периоде убытка в размере 776 000 рублей.
• Утвердить Устав ООО «Специализированный застройщик «Вятская» в новой редакции.»
По шестому вопросу повестки дня:
«В соответствии с пп. 25.2.33 п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД», определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Глобал Групп» (ОГРН 5167746371425) (далее также — ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп», следующим образом:
• Дивиденды по итогам работы ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать в связи с формированием в данном периоде убытка в размере 191 947 000 рублей.
• Утвердить Устав ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп» в редакции № 1.
• В соответствии с пп. 26 п. 11.4 Устава ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп» определить позицию ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «АВТОКОМБИНАТ №28» (ОГРН: 1197746759957) (далее также — ООО «АВТОКОМБИНАТ №28») следующим образом:
- Дивиденды по итогам работы ООО «АВТОКОМБИНАТ №28» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать в связи с формированием в данном периоде убытка в размере 27 969 000 рублей.
- Утвердить Устав ООО «АВТОКОМБИНАТ №28» в новой редакции.»
По седьмому вопросу повестки дня:
«В соответствии с пп. 25.2.33 п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД», определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» (ОГРН 1197746410894) (далее также — ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент», следующим образом:
• Дивиденды по итогам работы ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать в связи с формированием в данном периоде убытка в размере 1 433 000 рублей.
• Утвердить Устав ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» в новой редакции.»
По восьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.33 п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД», определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) (далее также — ООО «Специализированный застройщик «Катуар»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Специализированный застройщик «Катуар», следующим образом:
• Дивиденды по итогам работы ООО «Специализированный застройщик «Катуар» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать в связи с формированием в данном периоде убытка в размере 67 000 рублей.
• Утвердить Устав ООО «Специализированный застройщик «Катуар» в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня:
«В соответствии с п. 25.2.33 п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД», определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская» (ОГРН 1117746654783) (далее также — «ООО «Специализированный застройщик Симоновская»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Специализированный застройщик Симоновская», следующим образом:
• Дивиденды по итогам работы ООО «Специализированный застройщик Симоновская» за 2020 финансовый год не объявлять и не выплачивать в связи с формированием в данном периоде убытка в размере 395 000 рублей.
• Утвердить Устав ООО «Специализированный застройщик Симоновская» в новой редакции.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» мая 2021 года, Протокол № 323.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков
(подпись)
3.2. Дата 14 мая 20 21 г. М.П.