ПАО "ЧМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14
1.4. ОГРН эмитента 1027242812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания акционеров: 19 мая 20110 года, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ОАО "ЧМК", 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 981 473. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6) Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества».
2. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества».
3. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать».
4. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров общества:
1. Малышева Сергея Евстафьевича,
2. Зюзина Игоря Владимировича,
3. Дейнеко Андрея Дмитриевича,
4. Нещадима Ивана Константиновича,
5. Михеля Евгения Валерьевича,
6. Хорошего Игоря Ивановича,
7. Площенко Станислава Александровича».
5. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Степанова Андрея Викторовича
2. Голованову Елену Юрьевну
3. Зуеву Людмилу Сергеевну».
6. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества "Челябинский металлургический комбинат" от 20.05.2011г. без номера.

3. Подпись
3.1. Директор по экономике и финансам, действующий на основании доверенности
№ 50-16-02 от 02.07.2010г. А.Л. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата “20” мая 2011 г. М.П.