ПАО "ЧЦЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адреса страниц в сети «Интернет», используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258
http://www.zinc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2015 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, зарегистрированные для участия в собрании на момент его открытия – 51 541 193 голосов, что составляет 96, 446% от голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧЦЗ» за 2014 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».
6. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЦЗ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2014 год.
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 34 152 789 (Тридцать четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят девять) голосов 66,263%
«ПРОТИВ» 17 379 164 (Семнадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч сто шестьдесят четыре) голоса 33,719%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 360 (Триста шестьдесят) голосов 0,001%
Принятое решение по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЦЗ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2014 год.
Второй вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль в размере 1 676 503 тыс. рублей, полученную ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2014 финансового года, направить на финансирование инвестиционной деятельности Общества. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 34 141 139 (Тридцать четыре миллиона сто сорок одна тысяча сто тридцать девять) голосов 66,240%
«ПРОТИВ» 17 387 974 (Семнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) голоса 33,736%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 200 (Три тысячи двести) голосов 0,006%
Принятое решение по второму вопросу:
Прибыль в размере 1 676 503 тыс. рублей, полученную ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2014 финансового года, направить на финансирование инвестиционной деятельности Общества. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
Третий вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в составе семи человек: Бублик Владимир Александрович, Избрехт Павел Александрович, Качуро Юрий, Коваль Александр Павлович, Лазарева Виктория Игоревна, Мелюхов Олег Федорович, Мыскин Игорь Леонидович, Набойченко Станислав Степанович, Паньшин Андрей Михайлович, Трофимов Михаил Петрович, Шведов Владимир Львович.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«За»
«Против»
«Воздержался»
Бублик Владимир Александрович 48 888 973 19 600 9 520
Избрехт Павел Александрович 24 830
Качуро Юрий 16 810
Коваль Александр Павлович 61 511 962
Лазарева Виктория Игоревна 18 070
Мелюхов Олег Федорович 47 515 060
Мыскин Игорь Леонидович 47 514 010
Набойченко Станислав Степанович 920
Паньшин Андрей Михайлович 47 522 580
Трофимов Михаил Петрович 60 161 556
Шведов Владимир Львович 47 506 620
Принятое решение по третьему вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в составе семи человек:
Бублик Владимир Александрович
Коваль Александр Павлович
Мелюхов Олег Федорович
Мыскин Игорь Леонидович
Паньшин Андрей Михайлович
Трофимов Михаил Петрович
Шведов Владимир Львович.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе трех человек: Княжева Татьяна Александровна, Куркова Татьяна Викторовна, Марченко Андрей Александрович, Мингазова Гульнара Эдвардовна.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в Ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Княжева Татьяна Александровна 34 138 189 14 470 484 560
Куркова Татьяна Викторовна 34 135 549 14 467 684 800
Марченко Андрей Александрович 17 397 934 34 114 209 800
Мингазова Гульнара Эдвардовна 34 120 139 14 482 614 800
Принятое решение по четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе трех человек:
Княжева Татьяна Александровна
Куркова Татьяна Викторовна
Мингазова Гульнара Эдвардовна
Пятый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 51 531 103 (Пятьдесят один миллион пятьсот тридцать одна тысяча сто три) голоса 99,980%
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) голосов 0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 210 (Одна тысяча двести десять) голосов 0,002%
Принятое решение по пятому вопросу:
Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Шестой вопрос, поставленный на голосование:
Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 51 528 703 (Пятьдесят один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот три) голоса 96,423%
«ПРОТИВ» 360 (Триста шестьдесят)голосов 0,001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 250 (Три тысячи двести пятьдесят) голосов 0,006%
Принятое решение по шестому вопросу:
Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».
Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Результаты голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» 51 525 343 (Пятьдесят один миллион пятьсот двадцать пять тысяч триста сорок три) голоса 96,417%
«ПРОТИВ» 3 160 (Три тысячи сто шестьдесят) голосов 0,006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 810 (Три тысячи восемьсот десять) голосов 0,007%
Принятое решение по седьмому вопросу:
Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 25.06.2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ П.А. Избрехт
(подпись)
3.2. Дата 26 июня 2015г. М.П.
English (US) 