ПАО "ЧЦЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адреса страниц в сети «Интернет», используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258
http://www.zinc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2014 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, зарегистрированные для участия в собрании на момент его открытия – 50 737 058 голосов, что составляет 95,603 % от голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2013 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».
6. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».
8. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЧЦЗ».
9. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании ОАО «ЧЦЗ».
10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2013 года.

Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 35 165 610 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч шестьсот десять) голосов 69,310%
«ПРОТИВ» 6 000 129 (Шесть миллионов сто двадцать девять) голосов 11,826%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 567 719 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот девятнадцать) голосов 18,857%

Принятое решение по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2013 года.

Второй вопрос, поставленный на голосование:
Чистую прибыль в размере 64 846 тыс. рублей, полученную ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2013 финансового года, направить на финансирование инвестиционной деятельности Общества. Дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 35 005 238 (Тридцать пять миллионов пять тысяч двести тридцать восемь) голосов 68,993%
«ПРОТИВ» 6 167 369 (Шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят девять) голосов 12,156%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 561 411 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста одиннадцать) голосов 18,845%

Принятое решение по второму вопросу:
Чистую прибыль в размере 64 846 тыс. рублей, полученную ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2013 финансового года, направить на финансирование инвестиционной деятельности Общества. Дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

Третий вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в составе семи человек: Бублик Владимир Александрович, Грудин Сергей Валерьевич, Долженко Виктор Алексеевич, Качуро Юрий, Коваль Александр Павлович, Мелюхов Олег Федорович, Мыскин Игорь Леонидович, Набойченко Станислав Степанович, Паньшин Андрей Михайлович, Толстопятенко Дмитрий Александрович, Трофимов Михаил Петрович, Тян Владислав Владимирович, Шакирзянов Ринат Мубаракзянович, Щербович Илья Викторович.

Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«За»
«Против»
«Воздержался»

Бублик Владимир Александрович 47 771 110 17 360 78 400
Грудин Сергей Валерьевич 19 353
Мелюхов Олег Федорович 14 970
Долженко Виктор Алексеевич 4 600
Качуро Юрий 60 871 256
Коваль Александр Павлович 47 769 230
Мыскин Игорь Леонидович 47 772 671
Набойченко Станислав Степанович 47 754 958
Паньшин Андрей Михайлович 47 804 594
Толстопятенко Дмитрий Александрович 0
Трофимов Михаил Петрович 54 092 290
Тян Владислав Владимирович 743
Шакирзянов Ринат Мубаракзянович 14 410
Щербович Илья Викторович 1 000 160


Принятое решение по третьему вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в составе семи человек:
Бублик Владимир Александрович
Коваль Александр Павлович
Мелюхов Олег Федорович
Мыскин Игорь Леонидович
Набойченко Станислав Степанович
Паньшин Андрей Михайлович
Трофимов Михаил Петрович

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе: Княжева Татьяна Александровна, Куркова Татьяна Викторовна, Марченко Андрей Александрович, Мингазова Гульнара Эдвардовна.

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в Ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Княжева Татьяна Александровна 34 182 471 14 722 743 240
Куркова Татьяна Викторовна 34 181 359 14 722 743 7 512
Марченко Андрей Александрович 16 479 929 34 109 239 6 640
Мингазова Гульнара Эдвардовна 34 121 241 14 728 383 10 560

Принятое решение по четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе:

Княжева Татьяна Александровна
Куркова Татьяна Викторовна
Мингазова Гульнара Эдвардовна

Пятый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 44 709 129 (Сорок четыре миллиона семьсот девять тысяч сто двадцать девять) голосов 88,119%
«ПРОТИВ» 6 000 689 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять) голосов 11,827%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 200 (Двадцать четыре тысячи двести) голосов 0,048%

Принятое решение по пятому вопросу:
Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Шестой вопрос, поставленный на голосование:
Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Цюрих» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 900 (Двадцать семь тысяч девятьсот) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».





Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 44 708 569 (Сорок четыре миллиона семьсот восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять) голосов 84,244%
«ПРОТИВ» 6 007 089 (Шесть миллионов семь тысяч восемьдесят девять) голосов 11,319%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 360 (Восемнадцать тысяч триста шестьдесят) голосов 0,035%

Принятое решение по шестому вопросу:
Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Цюрих» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 900 (Двадцать семь тысяч девятьсот) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 900 (Двадцать семь тысяч девятьсот) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Результаты голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» 44 710 569 (Сорок четыре миллиона семьсот десять тысяч пятьсот шестьдесят девять) голосов 84,248%
«ПРОТИВ» 6 005 209 (Шесть миллионов пять тысяч двести девять) голосов 11,316%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 240 (Восемнадцать тысяч двести сорок) голосов 0,034%

Принятое решение по седьмому вопросу:
Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 900 (Двадцать семь тысяч девятьсот) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Восьмой вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» 42 874 915 (Сорок два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать) голосов 84,504%
«ПРОТИВ» 6 145 729 (Шесть миллионов сто сорок пять тысяч семьсот двадцать девять) голосов 12,113%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 713 374 (Один миллион семьсот тринадцать тысяч триста семьдесят четыре) голоса 3,377%

Принятое решение по восьмому вопросу:
Утвердить Устав ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.

Девятый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.




Результаты голосования по девятому вопросу:
«ЗА» 42 874 355 (Сорок два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят пять) голосов 84,503%
«ПРОТИВ» 6 146 289 (Шесть миллионов сто сорок шесть тысяч двести восемьдесят девять) голосов 12,114%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 713 374 (Один миллион семьсот тринадцать тысяч триста семьдесят четыре) голосов 3,377%

Принятое решение по девятому вопросу:
Утвердить Положение об общем собрании ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.

Десятый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по десятому вопросу:
«ЗА» 42 006 166 (Сорок два миллиона шесть тысяч сто шестьдесят шесть) голосов 82,792%
«ПРОТИВ» 6 146 089 (Шесть миллионов сто сорок шесть тысяч восемьдесят девять) голосов 12,114%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 581 763 (Два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят три) голосов 5,089%

Принятое решение по десятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 01.07.2014г.