ПАО "ЧЦЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адреса страниц в сети «Интернет», используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258
http://www.zinc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2013 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, зарегистрированные для участия в собрании на момент его открытия – 39 457 715 голосов, что составляет 76,984 % от голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2012 года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧЦЗ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».
4. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».
5. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЦЗ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2012 год.
1.2. Дивиденды по итогам 2012 года не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2012 года, направить на финансирование инвестиционной деятельности компании.

Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА», голосов «За», % «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЦЗ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2012 год. 35 466 794 89,886 972 639 3 014 022
1.2. Дивиденды по итогам 2012 года не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2012 года, направить на финансирование инвестиционной деятельности компании. 35 260 374 89,362 1 181 699 3 011 462

Принятое решение по первому вопросу:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЦЗ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2012 год.
1.2. Дивиденды по итогам 2012 года не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2012 года, направить на финансирование инвестиционной деятельности компании.

Второй вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в составе семи человек: Бублик Владимир Александрович, Грудин Сергей Валерьевич, Мелюхов Олег Федорович, Мыскин Игорь Леонидович, Набойченко Станислав Степанович, Паньшин Андрей Михайлович, Фраш Никита Леонидович, Шакирзянов Ринат Мубаракзянович.

Результаты голосования по второму вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«За»
«Против»
«Воздержался»

Бублик Владимир Александрович 34 911 399 0 (Ноль) 4 218 080
Грудин Сергей Валерьевич 34 146 769
Мелюхов Олег Федорович 34 147 549
Мыскин Игорь Леонидович 34 147 549
Набойченко Станислав Степанович 34 871 399
Паньшин Андрей Михайлович 34 210 569
Фраш Никита Леонидович 16 853 096
Шакирзянов Ринат Мубаракзянович 34 194 189
Принятое решение по второму вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в составе семи человек:
Бублик Владимир Александрович
Грудин Сергей Валерьевич
Мелюхов Олег Федорович
Мыскин Игорь Леонидович
Набойченко Станислав Степанович
Паньшин Андрей Михайлович
Шакирзянов Ринат Мубаракзянович.

Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе: Куркова Татьяна Викторовна, Мингазова Гульнара Эдвардовна, Рубинчик Вадим Мартенович.

Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Куркова Татьяна Викторовна 35 442 364 972 639 3 008 182
Мингазова Гульнара Эдвардовна 35 442 659 972 639 3 008 182
Рубинчик Вадим Мартенович 35 447 929 972 639 3 008 182
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе:
Куркова Татьяна Викторовна
Мингазова Гульнара Эдвардовна
Рубинчик Вадим Мартенович.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
4.2. Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Результаты голосования по четвертому вопросу:
«ЗА», голосов «За», % «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 19 420 0,049 35 079 998 2 417 542
Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «КПМГ». 34 123 559 86,481 973 519 2 417 542
Принятое решение по четвертому вопросу: Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Пятый вопрос, поставленный на голосование: Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Цюрих» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».





Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 35 422 954 (Тридцать пять миллионов четыреста двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) голоса 69,115%
«ПРОТИВ» 1 607 659 (Один миллион шестьсот семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) голосов 3,137%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 426 302 (Два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч триста два) голоса 4,734%
Принятое решение по пятому вопросу: Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Цюрих» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».

Шестой вопрос, поставленный на голосование: Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 35 422 954 (Тридцать пять миллионов четыреста двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) голоса 69,115 %
«ПРОТИВ» 1 008 379 (Один миллион восемь тысяч триста семьдесят девять) голосов 1,967 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 025 582 (Три миллиона двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят два) голоса 5,903 %
Принятое решение по шестому вопросу: Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 01.07.2013г.