АМО ЗИЛ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корпус 2, этаж 2 пом. 201
1.4. ОГРН эмитента: 1027700135759
1.5. ИНН эмитента: 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; http://www.amo-zil.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие семь из девяти избранных членов совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Созвано годовое общее собрание акционеров АМО ЗИЛ в форме заочного голосования (без проведения собрания).
1.1. Определена дата проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 21 июня 2021 года.
1.2. Определена дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 28 мая 2021 года.
1.3. Утверждена форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ.
1.4. Определено, что почтовыми адресами, по которым должны направляться заполненные бюллетени являются:
- 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал АО «Новый регистратор»).
1.5. Утвержден текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
1.6. Определен следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: публикация сообщения на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу http://www.amo-zil.ru в сроки, установленные законодательством.
1.7. Определено, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, является:
- годовой отчет Общества по итогам 2020 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней по итогам 2020 года;
- выписка из протокола Комитета по аудиту АМО ЗИЛ по предварительному утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания;
- предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- сведения о лице, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или выдвинувшем кандидатов в совет директоров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
1.8. Установлено, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, могут ознакомиться с 31 мая 2021 года по 21 июня 2021 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.23А, корп. 2, этаж 2, помещ. 201, телефон: 8(495) 665-96-76, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://www.amo-zil.ru.
2. Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ:
2.1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2020 года.
2.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
2.3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
2.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.5. Об утверждении аудитора Общества.
3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ – 28 мая 2021 года.
4. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ:
- не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года.
5. Предложено годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ утвердить аудитором АМО ЗИЛ Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145) – организацию, признанную победителем открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» за периоды 2020-2022гг.
6. Утвержден следующий список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АМО ЗИЛ:
- Дончило Василий Васильевич,
- Дурбале Дмитрий Александрович,
- Егиян Мария Юрьевна,
- Коваленко Сергей Александрович,
- Репинская Анна Эдуардовна,
- Самсонов Вадим Владимирович,
- Табельский Андрей Николаевич,
- Хафизов Валерий Эрнестович,
- Цуркан Алексей Викторович.
7. Определено, что владельцы следующей категории (типов) акций, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ:
- акции обыкновенные именные;
- акции привилегированные типа «А» именные.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвержден годовой отчет АМО ЗИЛ за 2020 год, в том числе, включающий Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительно утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АМО ЗИЛ по итогам 2020 отчетного года, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 17.05.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9/21 от 19.05.2021 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АМО ЗИЛ (Доверенность №48/05-ЗИЛ от 26.05.2020 г.)
А.А. Клячин
3.2. Дата 19.05.2021г.