ПАО "ЧКПЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧКПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027402696023
1.5. ИНН эмитента: 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021
2. Содержание сообщения
1) Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
2) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
3) О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
4) Об утверждении внутренних документов
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.2 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:
1) 1. Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год
Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2020 года и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год, рекомендованного Банком России.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию Совета директоров 7 кандидатов:
•Гартунг Андрей Валерьевич
•Гартунг Марина Вениаминовна
•Гартунг Дмитрий Валерьевич
•Новикова Марина Витальевна
•Пиманов Александр Федорович
•Турбанов Георгий Сергеевич
•Шестаков Александр Леонидович
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию Ревизионной комиссии 5 кандидатов:
•Левин Сергей Сергеевич
•Минина Ирина Анатольевна
•Морозов Алексей Михайлович
•Седаева Ирина Федоровна
•Тулупов Максим Евгеньевич
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
1)Признать Новикову Марину Витальевну независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1 к Протоколу.
2)Признать Пиманова Александра Федоровича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2 к Протоколу.
Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Решение принято.
5. Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2020 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2020 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести годовое общее собрание акционеров 24 июня 2021 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 24 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
6. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам
отчетного 2020 года
4.Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» в новой редакции
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7.Утверждение аудитора Общества
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
7. Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2021 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 30.05.2021 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
9.Слушали: О новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Одобрить проект Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» в новой редакции. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
10. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудитора Общества на 2021 год.
Решили: Внести в повестку собрания акционеров вопрос об утверждении аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «Экспертный центр «Партнеры», г. Екатеринбург.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306. Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2020 года. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год (все формы);
-аудиторское заключение;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
-результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
-информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудитора;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
-проект Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ»;
-рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудитора Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2020 года;
-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 03 июня 2021 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», каб.602, телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2020 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать, направить нераспределенную прибыль на развитие Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Новикову Марину Витальевну – члена Совета директоров, директора по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2)Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» в новой редакции
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3) О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать, направить нераспределенную прибыль на развитие Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4) Об утверждении внутренних документов
Одобрить проект Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» в новой редакции. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2021 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 мая 2021 года, № 5/21
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 19.05.2021г.
English (US) 