ПАО "ДВМП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДВМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127
1.5. ИНН эмитента: 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», утверждении повестки дня и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»».
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июня 2021 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 30 мая 2021 года.
5. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2021 год.
4) Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2020 год.
5) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год.
6) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2020 года.
7) Об участии ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу).
7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. не позднее 01 июня 2021 года.
8. Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:
1) Бельский Артем Станиславович
2) Клепиков Андрей Анатольевич
3) Кривошей Алексей Сергеевич
4) Лобанков Александр Вячеславович
5) Тимофеев Евгений Игоревич.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу).
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 июня 2021 года.
11. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 3 к Протоколу).
12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2020 года»:
Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2020 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2020 год не выплачивать.
13. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2020 год.
14. Предложить Общему собранию акционеров принять решение по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок».
15. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сообщение о проведении Собрания акционеров;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год с аудиторским заключением;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета за 2020 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и Отчета о заключенных ПАО «ДВМП» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2020 год;
• Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2021 год;
• Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок»;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 02.06.2021 по 23.06.2021 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 11В, кабинет 604, тел. для справок +7(423)252-12-22 доб. 31943.
16. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 23 июня 2021 года, члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича.
17. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 23 июня 2021 года, секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»)».
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. «Об одобрении взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»)».
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 10/21 от 19.05.2021 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 19.05.2021г.
English (US) 