ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ставропольэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Ессентуки
1.4. ОГРН эмитента: 1052600222927
1.5. ИНН эмитента: 2626033550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.
2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Вопрос 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Принято решение:
1. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 23 июня 2021 года.
2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 30 мая 2021 года.
3. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.
5. Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.staves.ru не позднее 02 июня 2021 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества;
7. Определить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2021 года по 23 июня 2021 года включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.
Указанная информация будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 02 июня 2021 года по адресу: www.staves.ru.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 2,3,4.
9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 02 июня 2021 года.
10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2021 года.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.
12. Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 1022601619633, юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, почтовый адрес: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.
Вопрос 3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
Вопрос 4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
Принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год согласно Приложению 5.
Вопрос 5. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли.
Принято решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли, полученной Обществом по результатам 2020 года, следующим образом:
Распределение прибыли Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 164 508,0
- дивиденды 16 450,8
- развитие Общества 148 057,2
Вопрос 6. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Принято решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0627653 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 05 июля 2021 года.
4. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
Вопрос 7. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну – Секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос 8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Принято решение:
1. Утвердить с регистратором Общества условия договора об оказании услуг по подготовке Годового общего собрания акционеров и договора на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с регистратором Общества на условиях, согласно Приложениям 6, 7.
Вопрос 9. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 8.
Вопрос 10. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за проведение обязательного аудита Общества по итогам 2021 года в сумме 430 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19 мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 19.05.2021 г. № 09-20.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4
- Акции именные привилегированные бездокументарные (типа А), государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1Z7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Дзиов
3.2. Дата 19.05.2021г.