ПАО "ОГК-2"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
1.1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0
Принятое решение:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению № 3.1. к решению Совета директоров.
2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0
Принятое решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 289 149
в том числе:
- резервный фонд 0
- дивиденды 6 631 528
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 5 657 621
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,0600458012915 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 02 июля 2021 года (на конец операционного дня).
2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по утверждению Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, согласно Приложению № 3.3. к решению Совета директоров.
2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0
Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 3.4. к решению Совета директоров.
2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года.
2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по избранию членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0
Принятое решение:
В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2020 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2».
2.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0
Принятое решение:
Рекомендовать акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2».
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 4.1. к решению Совета директоров.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 4.1. к решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.05.2021 № 260.
2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/1934-н/77-2019-6-18 от 09.01.2019 М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата 19 мая 20 21 г. М.П.