ПАО "Центральный телеграф"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027739044189
1.5. ИНН эмитента 7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cnt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 05 июня 2014 года, г. Москва, Никитский пер., дом 7, стр.1, 7-й этаж, конференц-зал., 14-00.
2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется.
2.5.1. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2013 финансовый год.

Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2013 финансовый год.

Итоги голосования:

Количество голосов
За 136 518 200
Против 14 063 500
Воздержался 15 000

2) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года.

Формулировка решения:
Распределить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года следующим образом:
• на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 28 995 482,371 руб.,
• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 18 347 595,172 руб.,
• на увеличение собственного капитала Общества 242 611 769 руб.

Дивиденды выплатить в размере:
• 0,5234881 руб. на одну привилегированную акцию типа А,
• 0,1104166 руб. на одну обыкновенную акцию.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 24.06.2014 г.

Итоги голосования:

Количество голосов
За 136 503 500
Против 14 065 200
Воздержался 28 000

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:

Итоги голосования:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Абрамков Александр Евгеньевич

134 705 000
2. Бабинцев Сергей Вячеславович 98 447 500
3. Брагин Дмитрий Львович

134 702 000
4. Булгак Владимир Борисович

136 455 200
5. Колесников Александр Вячеславович

134 703 000
6. Мельхорн Кай-Уве

134 719 000
7. Паньков Дмитрий Александрович

15 000
8. Роговой Александр Михайлович
134 701 000
9. Ткачук Лариса Сергеевна.
134 755 300

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Итоги голосования:

кандидат количество голосов
1. Кабанова Анна Владимировна
за 136 492 200
против 0
воздержался 14 089 500

кандидат количество голосов
2. Рыжий Валерий Петрович за 136 492 200
против 0
воздержался 14 089 500

кандидат количество голосов
3. Щепилов Андрей Анатольевич за 136 491 200
против 0
воздержался 14 090 500

5) Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза».

Итоги голосования:

Количество голосов
За 136 523 200
Против 0
Воздержался 14 073 500

6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Количество голосов
За 136 173 200
Против 8 000
Воздержался 14 416 500

7) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Количество голосов
За 136 489 200
Против 8 000
Воздержался 14 084 500

8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Количество голосов
За 136 162 200
Против 8 000
Воздержался 14 079 500

2.5.1. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2013 финансовый год.

2. Распределить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года следующим образом:
• на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 28 995 482,371 руб.,
• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 18 347 595,172 руб.,
• на увеличение собственного капитала Общества 242 611 769 руб.
Дивиденды выплатить в размере:
• 0,5234881 руб. на одну привилегированную акцию типа А,
• 0,1104166 руб. на одну обыкновенную акцию.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 24.06.2014 г.

3. Избрать членами Совета директоров Общества: Абрамкова Александра Евгеньевича, Брагина Дмитрия Львовича, Булгака Владимира Борисовича, Колесникова Александра Вячеславовича, Мельхорна Кай-Уве, Рогового Александра Михайловича, Ткачук Ларису Сергеевну.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кабанова Анна Владимировна, Рыжий Валерий Петрович, Щепилов Андрей Анатольевич.

5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза».

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания. 05.06.2014 г., Протокол № 1.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Е. Снытко

3.2. Дата 05 июня 2014 г. М.П.