ОАО "Белон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента 652607, Кемеровская область, г. Белово,
ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025403902303
1.5. ИНН эмитента 5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2021
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 6 членов совета директоров).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки заочного голосования:
Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Короля Сергея Витальевича.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь статьями 47, 51, 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 3 п. 14.2 Устава ОАО «Белон», ФЗ от 24.02.2021 № 17-ФЗ созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2021 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1.
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2021 года, на конец операционного дня.
Руководствуясь статьями 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчётного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон»:
• Годовой отчёт ОАО «Белон» за 2020 год;
• Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2020 год с заключением аудитора Общества;
• Заключение ревизионной комиссии Общества;
• Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию, о кандидатуре аудитора Общества;
• Информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
• Формулировки решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»;
• Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Белон».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 июня 2021 г. по адресу: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени), а также на сайте ОАО «Белон»: http://www.belon.ru/invest-akts/shareholders/. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату.
Руководствуясь ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеня по вопросам повестки годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций».
Утвердить следующий порядок направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: путём направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества в сроки, определённые действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своём корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров».
Учитывая режим ограничений, связанных с принятыми в РФ мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь требованиями п. 3 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 33 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Белон» – члена Совета директоров Харченко Владимира Федоровича.
Руководствуясь статьёй 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарём годового общего собрания – Филатова Алексея Игоревича».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки заочного голосования:
В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 13.19 Устава ОАО «Белон» и статьёй Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон» следующих кандидатов:
- Звягин Николай Михайлович
- Злов Максим Владимирович
- Караваев Евгений Владимирович
- Король Сергей Витальевич
- Соколова Наталья Александровна
- Сопов Иван Александрович
- Харченко Владимир Федорович.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих кандидатов:
- Горбунов Александр Александрович
- Сырова Елена Александровна
- Яковлева Юлия Сергеевна
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь статьёй 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 7 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Белон» за 2020 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь статьёй 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктами 16, 17 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по результатам отчётного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 13.19 Устава ОАО «Белон», Совет директоров предложил утвердить в качестве кандидатуры для голосования по выборам аудитора – ООО ««АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МИАЛАУДИТ» (г. Новосибирск, ОГРН 1025401926549). Руководствуясь подпунктом 15 пункта 14.2. Устава ОАО «Белон», утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2021 год в размере 60 000 рублей (без учёта НДС).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 и пунктом 1 статьи 87.1 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО «Белон» в новой редакции.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 и пунктом 2 статьи 87.1 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», утвердить Политику в области внутреннего аудита ОАО «Белон» в новой редакции.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь пунктом 2 статьи 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», Информационным письмом Банка России от 01.10.2020 №ИН-06-28/143, Письмом ЦБ от 10.04.2014 №06-52/2463:
1. Определить лицом, осуществляющим внутренний аудит ОАО «Белон» – ПАО «ММК».
2. Одобрить условия договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита ОАО «Белон» между ОАО «Белон» и ПАО «ММК». Определить размер вознаграждения равным 10 000 (десять тысяч) рублей в год (без учета НДС).
Дата принятия решения заочным голосованием: 19.05.2021.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 20.05.2021, № 33.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № 3/20 от 01.01.2020 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата "20 ” мая 2021 г. М.П.