ПАО ОМЗ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Винокуров Владимир Николаевич
2. Дедюхин Владимир Викторович
3. Жилкин Игорь Евгеньевич
4. Карапетян Карен Вильгельмович
5. Матюнина Наталия Анатольевна
6. Муранов Александр Юрьевич
7. Соболь Александр Иванович
8. Степанов Александр Михайлович
9. Хачатуров Тигран Гарикович
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Кременецкая Ирина Борисовна
2. Вуколов Александр Валентинович
3. Валуева Наталья Владимировна
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в редакции Приложения № 1 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
По третьему вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, являющийся разделом годового отчета Общества за 2020 год.
2. Подтвердить, что приведенные в годовом отчете Общества за 2020 год данные в разделе – «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в редакции Приложения № 2 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
По четвертому вопросу повестки дня «О цене выкупа акций Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 23,97 руб. (Двадцать три рубля девяносто семь копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 0,1 руб. (Ноль целых одна десятая рубля) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30174-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной оценщиком ООО «Форпост-оценка».
По пятому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Определить цену сделки, которая с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок является крупной сделкой - Договора поручительства № 1520-098-810П1 от 02.02.2021 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в размере не более 520 085 616,44 руб.
2. Определить цену сделки, которая с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок является крупной сделкой - Договора поручительства № 1520-105-810П1 от 05.02.2021 между Обществом «Газпромбанк» (Акционерное общество) в размере не более 103 947 260,27 руб.
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения о крупных сделках»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить заключение о сделках Общества, которые с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок являются крупными сделками – Договоров поручительства № 1520-098-810П1 от 02.02.2021 и № 1520-105-810П1 от 05.02.2021 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в редакции Приложения № 3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования и вынести на решение годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделок Общества, которые с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок являются крупными сделками.
2) Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования годового Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2021 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 23 июня 2021 года);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, ПАО ОМЗ.
3) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 31 мая 2021 года.
4) Определить, что в связи с принятием на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2019 года решения о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям в полном размере в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.13 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных кумулятивных акций не голосуют по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об одобрении сделок Общества, которые с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок являются крупными сделками.
6. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в редакции Приложения № 4 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
7) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в этом списке, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
8) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2020 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
5. Сведения о кандидатурах аудиторов Общества.
6. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 года, рекомендации по кандидатурам аудиторов Общества для избрания на Общем собрании акционеров.
7. Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных содержащихся в нем.
8. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества.
9. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
10. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.
11. Заключение о крупных сделках.
12. Сделки, выносимые на одобрение Общего собрания акционеров.
13. Заключение внутреннего аудита.
14. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
9) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 календарных дней до проведения Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, ПАО ОМЗ.
10) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;
- чистую прибыль в размере 53 100 тыс. рублей по результатам 2020 финансового года не распределять;
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2020 году не начислять и не выплачивать;
- дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2019 и 2020 году начислить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции (0,012 руб.), выплату осуществить в денежной форме из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июля 2021 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством.
- утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
- утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2021 год по Международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «КПМГ».
- одобрить заключение Обществом сделок, которые с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок являются крупными сделками – Договоров поручительства № 1520-098-810П1 от 02.02.2021 и № 1520-105-810П1 от 05.02.2021 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- дать согласие на совершение Обществом сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.
10) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (в редакции Приложения № 5 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (в редакции Приложения № 6 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества).
По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении крупных сделок Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
I. Одобрить крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 от 11 марта 2021 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 1519-006-810К от 28 февраля 2019 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) и Обществ (Заемщик).
Предмет и цена сделки: Стороны договорились:
1. Первый и второй абзац Пункта 6.1. Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
«6.1. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов, 00/100) рублей.
В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1520-050-810К от 15 июля 2020 года, заключённому Заемщиком с Банком, не должен превышать 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов, 0/100) рублей».
2. Первый абзац пункта 6.3.1. Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
«6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «01» марта 2022 г. (включительно)».
3. Все остальные пункты и условия Кредитного соглашения оставить без изменений.
4. Термины и определения, используемые в настоящем Дополнительном соглашении, имеют то же значение, что и в Кредитном соглашении.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Кредитным соглашением.
Иные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
II. Одобрить крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 от 15 марта 2021 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 1520-050-810К от 15 июля 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) и Обществ (Заемщик).
Предмет и цена сделки: Стороны договорились:
1. Первый и второй абзац Пункта 6.1. Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
«6.1. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов, 00/100) рублей.
В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1519-006-810К от 28 февраля 2019 года, заключённому Заемщиком с Банком, не должен превышать 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов, 0/100) рублей».
2. Первый абзац пункта 6.3.1. Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
«6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «01» марта 2022 г. (включительно)».
3. Все остальные пункты и условия Кредитного соглашения оставить без изменений.
4. Термины и определения, используемые в настоящем Дополнительном соглашении, имеют то же значение, что и в Кредитном соглашении.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Кредитным соглашением.
Иные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2021, протокол № 121-СД/05-2021-1.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов
3.2. Дата 21.05.2021г.