ПАО "ГТМ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24
1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878
1.5. ИНН эмитента: 9701082537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»):
«24» мая 2021 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ». Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
3. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
4. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2020 год и порядку его выплаты.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
6. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ».
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
7. Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью и крупных сделках, совершенных Обществом в 2020 году.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
(1) Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке:
Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования;
Дата проведения: «29» июня 2021 года;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 28.06.2021 23:59:59 по местному времени проведения собрания
Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «04» июня 2021 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления заказного письма или вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров под роспись или размещения на сайте Общества по адресу: www.gt-m.ru
(2) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
(3) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
- Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2020 год;
- Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» за 2020 год
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в том числе информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 05 июня 2021 г. на сайте ПАО «ГТМ» www.gt-m.ru
(4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу).
Указанные бюллетени направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 (заполненные бюллетени принимаются до 28.06.2021 23:59:59 по местному времени проведения собрания).
(5) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу).
По второму вопросу повестки дня:
Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ»:
1. Беликова Романа Анатольевича,
2. Боридько Тимура Сергеевича,
3. Васильева Николая Юрьевича,
4. Елисеева Александра Леонидовича,
5. Лобанова Александра Евгеньевича,
6. Мамедова Азера Энвер Оглы,
7. Маркунину Елизавету Анатольевну,
8. Пахомову Елену Константиновну,
9. Ситдекова Тагира Алиевича,
10. Фалалеева Климента Александровича,
11. Яковлеву Наталью Юрьевну.
По третьему вопросу повестки дня:
Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ»:
1. Абдулину Викторию
2. Нехороших Наталью Сергеевну
По четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2020 финансового года составила 56 254 057,49 (пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьдесят семь и 49/100) рублей. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества оставить чистую прибыль Общества за 2020 год нераспределенной, дивиденды не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня:
По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» Фалалеева К.А., Яковлевой Н.Ю. критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», признать независимыми следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ»:
1) Фалалеева Климента Александровича
2) Яковлеву Наталью Юрьевну
В ходе анализа соответствия вышеуказанных кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости было выявлено, что Фалалеев К.А. и Яковлева Н.Ю. не связаны с:
- с ПАО «ГТМ»;
- с существенным акционером ПАО «ГТМ»;
- с существенным контрагентом ПАО «ГТМ»;
- с конкурентом ПАО «ГТМ»;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о сделках с заинтересованностью и крупных сделках, совершенных Обществом в 2020 году.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» мая 2021 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «24» мая 2021 года б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.К. Саттаров
3.2. Дата 24.05.2021г.