ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «24» мая 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Итоги голосования по 1-19 вопросам повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе об определении формы проведения общего собрания акционеров, об определении даты определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - «30» июня 2021 года.
Определить форму проведения собрания – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2021 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
1) 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1,
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
2) 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
3) 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – «04» июня 2021 года.
Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления:
- Годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год с заключением аудитора;
- Отчет внутреннего аудита;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам проверки Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год,
- Отчет о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Рекомендации Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов;
- Сведения о соответствии кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, определенным в Правилах Листинга ПАО Московская биржа и в рекомендациях Кодекса корпоративного управления;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов;
- Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляется c «10» июня 2021 года по адресам:
- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 25; телефон для справок: (34345) 6-01-75;
- 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02;
- размещается на сайте: www.vsmpo.ru.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
2. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
- Вищаненко Антон Владимирович.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
3. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.
3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года.
5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением ими своих обязанностей.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанного с исполнением ими своих обязанностей.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
9. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
4.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее срока, установленного законодательством.
В указанный срок опубликовать сообщение о годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись.
4.2. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4.3. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4.4. Принять к сведению и согласиться с оценкой соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости.
4.5. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Шелкова Михаила Евгеньевича. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Митяеву Алису Олеговну.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в проект Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.
Принятое решение:
7. Принять к сведению Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Подтвердить, что приведенные в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2020 году.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год».
Принятое решение:
8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года:
Принятое решение:
9. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года:
«Чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей».
Принятое решение:
10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение:
«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 04.09.2020 по
29.06.2021 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О предложениях и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанного с исполнением ими своих обязанностей».
Принятое решение:
Предложить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение:
«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 04.09.2020 по
29.06.2021 не выплачивать».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по кандидатуре аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение:
«Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Положения «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Принятое решение:
13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Положение О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. О заключении договора с регистратором
Принятое решение:
14. Генеральному директору Осипову Дмитрию Васильевичу заключить договор
с регистратором на рассылку сообщений, бюллетеней, отчета об итогах голосования и на осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. О прекращении участия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в уставном капитале Grifoldo Ltd (Кипр) и ликвидации Grifoldo Ltd (Кипр).
Принятое решение:
15.1. Прекратить участие ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в уставном капитале Grifoldo Ltd (Кипр).
15.2. Произвести добровольную ликвидацию Grifoldo Ltd (Кипр).
15.3. Назначить ликвидатором Grifoldo Ltd (Кипр) господина Хариса Христиса (Mr Haris Christys).
15.4. В соответствии с Уставом Grifoldo Ltd (Кипр) уполномочить ликвидатора распределить все или часть активов Grifoldo Ltd (Кипр) между акционерами Grifoldo Ltd (Кипр).
15.5. Генеральному директору ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Осипову Д.В. организовать выполнение всех необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией Grifoldo Ltd (Кипр)».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. О вступлении ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в члены Общероссийского объединения работодателей «Российского союза промышленников и предпринимателей».
Принятое решение:
16.1. Принять решение о вступлении ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в члены Общероссийского объединения работодателей «Российского союза промышленников и предпринимателей» (адрес: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, 17; ОГРН: 1067746348427; ИНН: 7710619969).
16.2. Генеральному директору Осипову Д.В. осуществить мероприятия, связанные с вступлением ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в члены Общероссийского объединения работодателей «Российского союза промышленников и предпринимателей».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Об освобождении от должности начальника отдела внутреннего аудита Чезгановой Татьяны Олеговны.
Принятое решение:
17. Освободить от должности начальника отдела внутреннего аудита Чезганову Татьяну Олеговну с 24 мая 2021 года.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18. О назначении, а также об утверждении условий трудового договора Главного аудитора Фадеева Алексея Юрьевича.
Принятое решение:
18.1. Назначить Фадеева Алексея Юрьевича на должность Главного аудитора с 25 мая 2021 года.
18.2. Утвердить условия трудового договора Главного аудитора с оплатой согласно штатному расписанию и Приложению Р «Особенности оплаты труда работников руководящего состава» к Положению П 12-24-042 «Об особенностях оплаты труда работников ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», основывающейся на базовой зарплате».
18.3. Поручить Генеральному директору Осипову Д.В. подписать трудовой договор с Фадеевым А.Ю. по должности Главного аудитора.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 19. О признании члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Зокина Андрея Александровича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Эмитентом.
Принятое решение:
19. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 протокол № 24 (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее также – Общество) и кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2020 года Зокина Андрея Александровича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом. Принимая такое решение, Совет директоров учел, что в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Правилами листинга (далее – Критерии независимости), Зокин Андрей Александрович:
- не является лицом, связанным с существенным акционером ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- не является лицом, связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.
В ходе проверки на соответствие члена Совета директоров, а также кандидата в Совет директоров Общества Зокина А.А. критериям независимости выявлена связанность Зокина А.А. с Эмитентом - является членом Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» более 7 лет (срок членства в Совете Директоров Общества на момент признания составляет 6 лет 9 месяцев). При его избрании в Совет директоров в 2021 году у директора возникает с июня 2021 связанность с Обществом, так как период замещения им должности члена Совета директоров Общества составит в совокупности более 7, но менее 12 лет. Совет директоров считает, что такая связанность Зокина Андрея Александровича является формальной, так как не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом того, что Зокин Андрей Александрович:
- самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и его акционеров, вне зависимости от третьих лиц;
- обладает знаниями в области финансов и аудита (в 2004 году окончил Московский государственный институт международных отношений по направлению «Финансы и кредит»);
- обладает необходимым профессиональным опытом: с 2012 по 2016 год занимал должность первого вице-президента АО «Газпромбанк», с 2018 по 2019 год занимал должность Президента АО «Новый поток»;
- за время работы в Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принял участие в более чем 98% заседаний;
- является председателем Комитета Совета директоров по аудиту. Является членом Комитета Совета директоров по вознаграждениям. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов. Анализ участия Зокина Андрея Александровича в заседаниях (в том числе, проведенных с момента избрания его в члены Совета директоров Общества) показывает, что он при исполнении своих обязанностей выражает независимое мнение и суждения, кроме того, всесторонне изучает поставленные вопросы, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров Общества вопросам. Практика работы Зокина Андрея Александровича в Совете директоров Общества свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, специальных познаниях и независимости своей позиции в принятии решений в интересах всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров. Таким образом, Совет директоров Общества признает члена Совета директоров и кандидата в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2020 года Зокина Андрея Александровича независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «24» мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «24» мая 2021 года, без номера.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг эмитента: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 31.12.2020 № 221-20В) ____________________ А.О. Митяева
(подпись)
3.2. Дата «24» мая 2021 года М.П.