ОАО "ДЗРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте.
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2021
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 20.05.2021
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, юридическое бюро.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81,329%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 года) и убытков общества по результатам 2020 года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372388 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221146 59.386%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.609%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372388 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221146 59.386%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.609%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
3 вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 года) и убытков общества по результатам 2020 года.
Вопрос 3.1. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372388 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221146 59.386%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.609%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
Вопрос 3.2. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2020 год в размере 133 рубля 64 копейки на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 08 июня 2021 года.
Срок выплаты дивидендов:
-номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 23 июня 2021 года.;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 14 июля 2021 года.
Форма выплаты: денежные средства.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 319474 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 14 0.004%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 47.335%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 168218 52.655%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.006%
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
Вопрос 3.3. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2020 год не выплачивать.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372388 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221141 59.385%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151227 40.610%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2020 год не выплачивать.
4 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
Итоги голосования:
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372388 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221141 59.385%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151227 40.610%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
5 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 4096268 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
МАКУХА КИРИЛЛ АРКАДЬЕВИЧ 554536 13.538%
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 554481 13.536%
ФАЙЗИМАТОВА ГУЛЬНАРА МУРАТОВНА 554480 13.536%
ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 304160 7.425%
ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 304067 7.423%
АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 304054 7.423%
БУЯЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 304054 7.423%
КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 304054 7.423%
КРЕМЕННИК ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 304054 7.423%
НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 304054 7.423%
ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 304054 7.423%
ВЕНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 0.000%
ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 0.000%
ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 220 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
БУЯЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
КРЕМЕННИК ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
МАКУХА КИРИЛЛ АРКАДЬЕВИЧ
НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
ФАЙЗИМАТОВА ГУЛЬНАРА МУРАТОВНА
6 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 276285 100.000%
КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 125043 45.259%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 54.734%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.007%
КУЗИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 125043 45.259%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 54.734%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.007%
ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 125043 45.259%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 54.734%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.007%
СЕРОВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 125043 45.259%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 54.734%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.007%
ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 125043 45.259%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 54.734%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.007%
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
7 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760, ОГРН 1035011805575).
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372388 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221146 59.386%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.609%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760, ОГРН 1035011805575).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.05.2021. Протокол №37/21.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 25 мая 20 21 Г. М.П.