ПАО «ДИКСИ Групп»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров
и о решениях, принятых общим собранием акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679
http://www.dixy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 11.06.2015 г.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, офис ОАО «Реестр».
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия собрания - 12:00; время закрытия собрания - 13:15.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 124 750 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
По вопросу 1 повестки дня -124 750 000;
По вопросу 2 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 3 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 4 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 5 повестки дня - 873 250 000;
По вопросу 6 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 7 повестки дня - 124 132 511;
По вопросу 8 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 9 повестки дня - 56 243 823.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня и наличие кворума:
По вопросу 1 повестки дня - 104 165 145;
По вопросу 2 повестки дня - 104 165 145;
По вопросу 3 повестки дня - 104 165 145;
По вопросу 4 повестки дня - 104 165 145;
По вопросу 5 повестки дня - 729 156 015;
По вопросу 6 повестки дня - 104 165 145;
По вопросу 7 повестки дня - 103 547 656;
По вопросу 8 повестки дня - 104 165 145;
По вопросу 9 повестки дня - 35 660 468.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2014 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения общего собрания акционеров».
Результаты голосования: "За" –102 917 594 (98,8%); "Против" - 170; "Воздержался" - 1 247 000, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 20.
Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров:
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.
Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня:
- "Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
Решения по вопросам 1 повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на Годовом общем собрании акционеров.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Результаты голосования: "За" – 102 912 979 (98,8%); Против" - 180, "Воздержался" - 749 595,Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 502 030.
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2014 года».
Результаты голосования: "За" – 101 630 508 (97,57%), "Против" - 490, "Воздержался" - 2 031 766, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 502 020.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 рублей направить на развитие Общества.
По четвертому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».
Результаты голосования: "За" – 102 473 832 (96,4 %),"Против" - 170, "Воздержался" - 1 247 000, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 260.
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«За» распределенных среди кандидатов:
1. Торкунов Анатолий Васильевич - 179 588;
2. Куликов Денис Викторович - 2 575 245;
3. Кривошапко Алексей Владимирович -179 518;
4. Кесаев Игорь Альбертович - 95 221 581;
5. Кациев Сергей Солтанович - 95 221 581;
6. Кацман Владимир Леонидович - 34 254 440;
7. Присяжнюк Александр Михайлович - 95 858 127;
8. Стивен Джон Веллард - 95 221 580;
9. Спирин Денис Александрович - 179 587;
10. Хавьер Фернандес Розадо - 95 558 642;
11. Якубсон Илья Адольфович - 95 221 580.
«Против в отношении всех кандидатов»: 1 190.
«Воздержался в отношении всех кандидатов»: 8 729 070.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 104 616 757.
Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества:
1. Кесаева Игоря Альбертовича;
2. Кациева Сергея Солтановича;
3. Кацмана Владимира Леонидовича;
4. Присяжнюка Александра Михайловича;
5. Стивена Джона Велларда;
6. Хавьера Фернандеса Розадо;
7. Якубсона Илью Адольфовича.
По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества».
Результаты голосования: "За" –102 917 564 (98,8%), "Против" - 200, "Воздержался" - 1 247 000, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 20.
Формулировка принятого решения: Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов.
Определить размер компенсаций независимым членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества, в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
По кандидатуре Рудаева Евгения Владимировича: "За" – 102 300 095 (98,8%), "Против" – 0, "Воздержался" - 1 247 010, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 190.
По кандидатуре Басанговой Лауры Константиновны: "За" – 102 300 055 (98,8%), "Против" - 0, "Воздержался" - 1 247 050, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 190.
По кандидатуре Жувага Юлии Станиславовны: "За" – 102 300 095 (98,8%), "Против" - 0, "Воздержался" - 1 247 010, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 190.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Рудаев Евгений Владимирович;
2. Басангова Лаура Константиновна;
3. Жувага Юлия Станиславовна.
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2015 год».
Результаты голосования: "За" – 101 630 768 (97,57%), "Против" - 170, "Воздержался" - 2 533 826, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 20.
Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).
По девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Результаты голосования: "За" – 34 373 101 (61,11% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки), "Против" - 170, "Воздержался" - 1 286 806, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 30.
Формулировка принятого решения:
В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг» на следующих основных условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество «ДИКСИ Юг» (далее - «Сторона-1»).
Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» (далее - «Сторона-2»).
Предмет сделки:
Сторона-1 передает Стороне-2 следующие ценные бумаги (далее также – «Акции»):
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Эмитент: Акционерное общество «ДИКСИ Юг».
Адрес Эмитента: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 А.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100 (сто) рублей.
Количество передаваемых ценных бумаг: 94 398 070 (девяносто четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч семьдесят) штук.
Стоимость одной ценной бумаги (цена размещения): 100 (сто) рублей.
Сторона-2 в обмен на вышеуказанные Акции передает Стороне-1 исключительные права на следующие товарные знаки в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых данные товарные знаки зарегистрированы (далее - Товарные знаки):
№ п/п Наименование товарного знака Номер свидетельства Стоимость, руб.
1 Тов.знак "Страна озер" 299955 129 119
2 Тов.знак Графическое изображение «Легенды Финляндии» 313193 2 559
3 Тов. знак "ПОЛНАЯ КРЫНКА" 321236 6 982
4 Тов.знак "СЕМЬ СЕМИОНОВ" 360742 29 286
5 Тов.знак "Совет потребителей" 363756 22 322
6 Тов. знак «Алигеро» 375766 28 037
7 Тов.знак "Вкусбург/Vkusburg" 375441 31 133
8 Тов.знак "Компас Супермаркет" 385320 29 153
9 Тов.знак "СЛАВИНО" 385325 24 308
10 Тов.знак "YES`S" 387819 29 210
11 Тов.знак "Видженте/Vigente" 378688 28 037
12 Тов.знак "НАШИ ПОКУПАТЕЛИ-ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ" 394380 25 854
13 Тов.знак "Фан Club" 398355 24 929
14 Тов.знак "Robson" 398364 40 220
15 Тов.знак "ДИКСИ" 406468 44 170
16 Тов.знак "Доминион/Dominion" 404664 39 105
17 Тов.знак "МЫ продукты из" 405384 53 993
18 Тов.знак "ЩЕДРЫЙ УГОЩАЙ" 404521 34 880
19 Тов.знак "PIZZARELA" 407095 47 145
20 Тов.знак "Премия для покупателей ИКСИ" 414932 42 252
21 Тов.знак "ДИКСИ" 346789 4 396
22 Тов.знак "DIXY" 330196 6 104
23 Тов.знак "DIXY" 329967 8 646
24 Тов.знак "ДИКСИ" 329968 8 710
25 Тов.знак "ДИКСИ" 328148 6 149
26 Тов.знак "ДИКСИ" 329969 6 149
27 Тов.знак "VMART" 337597 27 207
28 Тов.знак "ВМАРТ" 337598 27 270
29 Тов.знак "FESTIVAL" 371444 14 522
30 Тов.знак "РИТЕЙЛМЕЙКЕР" 352394 54 651
31 Тов.знак "ДИКСИ" 384465 29 516
32 Тов.знак "ВКУСНАЯ ЗАТЕЯ" 418217 33 801
33 Тов.знак "РАЦИОНАЛЬ" 412040 40 302
34 Тов.знак "VMart" 353064 18 618
35 Тов.знак "МОЙ ДИКСИ" 443930 65 038
36 Тов.знак "Семейная копилка" 377963 40 220
37 Тов.знак "Семейная Копилка" 433611 42 239
38 Тов.знак "Мамина чашка" 438124 49 255
39 Тов.знак "РОМАНОВ ЛУГ" 440355 49 255
40 Тов. знак "VIVANTE/ВИВАНТЕ" 346451 17 072
41 Тов. знак "ЗЛАТОЛЕЙ" 316821 8 079
42 Тов. знак "ОВОЩНАЯ СЕМЕЙКА" 316875 8 079
43 Тов. знак "ТОЖИНКИ" 320589 8 079
44 Тов. знак "ВОСТОЧНЫЙ КАЙЛЕДОСКОП" 327322 8 714
45 Тов. знак "ФРУКТОВЫЙ ПАРАД" 334962 9 020
46 Тов. знак "ЛИКИ СОЛНЦА" 321111 9 516
47 Тов. знак "ДЕРЕВЕНСКИЕ НАПЕВЫ" 321676 8 892
48 Тов. знак "ОДАРКА" 321677 8 892
49 Тов. знак "VIVA GRANO" 363581 8 968
50 Тов. знак "КРУТОЙ ОРЕШЕК" 321680 12 647
51 Тов. знак "ТОЖИНКИ" комбинир. 324016 14 674
52 Тов. знак "ЗЕРНЫШКО К ЗЕРНЫШКУ" 372119 15 403
53 Тов. знак "VIVA GRANO" комбинир. 375971 16 145
54 Тов. знак "КРУТОЙ ОРЕШЕК" комбинир. 325477 12 779
55 Тов. знак "ФИГАРО" 362113 13 411
56 Тов. знак "ДРУЖИНА" 338169 14 405
57 Тов. знак "ORGANIC LIFE" 360408 23 093
58 Тов. знак "ORGANIC LIFE" комбинир. 360409 16 830
59 Тов. знак "СЕМКИН" 357210 21 271
60 Тов. знак "АРИШКА-МАЛЫШКА" 347580 18 619
61 Тов. знак "МОРЕСЛАВ" 357219 21 189
62 Тов. знак "LIANA/ЛИАНА" 374844 24 034
63 Тов. знак "LIANEL" 405096 34 172
64 Тов. знак "KREADERA" 390431 29 239
65 Тов. знак "СЕМКИН" комбинир. 421050 58 469
66 Тов. знак "КОТОФФСКИЙ" 460570 50 544
67 Тов. знак "ЯМСКОЕ ПОДВОРЬЕ" 354939 19 844
68 Тов. знак "ДИКСИКА" 453122 48 250
69 Тов. знак "MILKEN MITE" 353063 16 091
70 Тов.знак "Любимые традиции" 313018 7 341
71 Тов. знак "ВОДОСЛАВСКАЯ" 340098 15 061
72 Тов. знак "FLUGEL/ФЛИГЕЛЬ" 371445 16 000
73 Тов. знак "VERTEX/ВЕРТЕКС" 371446 15 516
74 Тов. знак "Село Кувшинкино" 335114 15 061
75 Тов. знак "ADELANTE/АДЕЛАНТЕ" 363776 15 404
76 Тов. знак "ХЛЕБОРОДОВЪ" 340099 21 485
77 Тов. знак "ДИКСИ" (международная регистрация) 451307 9 437 686 842
78 Тов. знак "КОЛЬЦО ЖИЗНИ" 471106 81 460
79 Тов. знак "Кадряночка" 479864 91 096
80 Тов. знак "Milken Mite" 475122 50 544
Итого 9 439 807 000
Цена сделки:
Стоимость передаваемых Акций составляет 9 439 807 000 (девять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей.
Стоимость передаваемых исключительных прав на товарные знаки составляет 9 439 807 000 (девять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей.
Акции и исключительные права на товарные знаки, подлежащие обмену, предполагаются равноценными. Какие-либо денежные расчеты между Сторонами не производятся.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 29 от 11.06.2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп» ______________ Ф.И. Рыбасов
(подпись)
3.2. Дата «11» июня 2015 г. М.П.
Русский (РФ) 