ПАО «ДИКСИ Групп»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http ://www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679; http://www.dixy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 28 июня 2013 года;
Место проведения: г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, офис ОАО «РЕЕСТР»
Время проведения: с 12 часов 00 минут по12 часов 35 минут.
2.4. Кворум общего собрания: имеется и составляет:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 671 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 671 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 105 774 535
Кворум (%) 84,84
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 671 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 671 860 28 249 359 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 105 774 535
24 745 728 207
Кворум (%) 84,84 87,5975
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 671 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 671 860 367 241 676 100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 105 774 535
321 694 466 691
Кворум (%) 84,84 87,5975
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 671 860 28 249 359 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 671 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 105 774 535
24 745 728 207
Кворум (%) 84,84 87,5975
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 872 703 020
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 872 703 020 28 249 359 700
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 740 421 745
24 745 728 207
Кворум (%) 84,84 87,5975
Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 671 860 28 249 359 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 671 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 105 774 535
24 745 728 207
Кворум (%) 84,84 87,5975
Кворум по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 555 369 124 671 860 28 249 359 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 555 369
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 105 658 024
105 774 515
24 745 728 207
Кворум (%) 84,83 88,84 87,5975
Кворум по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 671 860 13 865 109 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 671 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 105 774 535
10 361 478 107
Кворум (%) 84,84 74,7306
Кворум по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 124 671 860 13 865 109 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 124 671 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 105 774 535
10 361 478 107
Кворум (%) 84,84 74,7306
Кворум по вопросу № 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 56 580 674 13 865 109 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 56 580 674
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании 37 684 849
10 361 478 107
Кворум (%) 66,60 74,7306
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
9. Утверждение Положения о Правлении Общества.
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос № 1: Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 92 043 522 87.02
ПРОТИВ 170 -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 -
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, вправе голосовать по вопросу 5 повестки дня с момента открытия годового Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.
Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня:
- «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.»
- «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.»
Решения по вопросам 1 и 4 повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на годовом Общем собрании акционеров.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.
2.6.2. Вопрос № 2: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 100 763 285 95.26
ПРОТИВ 3 015 313 -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 654 084 -
2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6.3. Вопрос № 3: Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 90 238 731 85,31
ПРОТИВ 180 -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 706 131 -
2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 г.
Дивиденды по итогам 2012 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Чистую прибыль в размере 274 654 709,61 рублей 61 копейку направить на развитие Общества.
2.6.4. Вопрос № 4: Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 90 290 628 85,36
ПРОТИВ 170 -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 654 234 -
2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов
2.6.5. Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6.5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Берзинь Томс Улдисович 1 097 205
2. Куликов Денис Викторович 1 097 205
3. Кривошапко Алексей Владимирович 1 097 206
4. Кесаев Игорь Альбертович 96 321 440
5. Кациев Сергей Солтанович 96 139 276
6. Кацман Владимир Леонидович 83 552 399
7. Присяжнюк Александр Михайлович 171 506 684
8. Рищенко Дмитрий Викторович 96 181 451
9. Спирин Денис Александрович 1 097 346
10. Хавьер Фернандес Розадо 96 181 451
11. Якубсон Илья Адольфович 96 139 276.
«ПРОТИВ» всех кандидатов 1190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 9450
2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Кесаев Игорь Альбертович
2. Кациев Сергей Солтанович
3. Кацман Владимир Леонидович
4. Присяжнюк Александр Михайлович
5. Рищенко Дмитрий Викторович
6. Хавьер Фернандес Розадо
7. Якубсон Илья Адольфович
2.6.6. Вопрос № 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
2.6.6.1. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 90 290 628 85,36
ПРОТИВ 180 -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 654 234 -
2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
6. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров общества (Присяжнюку А.М., Х.Ф. Розадо) на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров общества, в размере 25 000 (Двадцати пяти тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов, а также размер компенсаций в сумме фактически понесенных расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров общества, вознаграждение не выплачивать.
2.6.7. Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6.7.1. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Леднева Светлана Николаевна 84 404 686 79,95 % 170 - 7 094 505 - 13 982 698 -
2. Рудаев Евгений Владимирович 84 404 686 79,95 % 170 - 7 094 505 - 13 982 698 -
3. Фучкин Алексей Александрович 84 404 686 79,95 % 170 - 7 094 505 - 13 982 698 -
2.6.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Леднева Светлана Николаевна
2. Рудаев Евгений Владимирович
3. Фучкин Алексей Александрович
2.6.8. Вопрос № 8: Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
2.6.8.1. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 90 290 631 85,36
ПРОТИВ 177 -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 654 234 -
2.6.8.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопрос № 8 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
8. Утвердить Аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).
2.6.9. Вопрос № 9: Утверждение Положения о Правлении Общества.
2.6.9.1. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 83 647 375 79,08
ПРОТИВ 6 400 250 -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 654 234 -
2.6.9.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
9. Утвердить Положение о Правлении Общества.
2.6.10. Вопрос № 10: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6.10.1. Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 32 673 452 57,75 %
ПРОТИВ 3 015 320 -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 654 234 -
2.6.10.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №10 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
10. В соответствии с п.5 ст.79, п.п. 4, 6 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку (сделки), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, по выдаче Обществом процентных займов своим дочерним, зависимым и иным аффилированным юридическим лицам либо их правопреемникам, которая(-ые) может(-гут) быть совершена(-ы) в будущем на следующих основных условиях:
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (сделки): не более 21 500 000 000 (двадцать один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату совершения соответствующей сделки, увеличенной в 1,8 раза.
Срок займа: не более 1 (Одного) года.
Займодавец - Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
Заемщик - любое из следующих юридических лиц:
1) Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holdings Limited) - Республика Кипр;
2) Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield Trading & Investments Limited) -Республика Кипр;
3) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» (Московская область);
4) Закрытое акционерное общество «Региональные магазины» (г. Москва);
5) Общество с ограниченной ответственностью «ДИКСИ-Челябинск» (г. Челябинск);
6) Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ» (г. Екатеринбург);
7) Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАД» (г. Санкт- Петер-
бург);
8) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» ( г.Санкт-Петербург);
9) Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургские магазины» (г.Санкт-
Петербург);
10) Закрытое акционерное общество «СПб-Лизинг» (г. Санкт-Петербург);
11) Общество с ограниченной ответственностью «Милс Солюшенз» ( г. Москва);
12) Общество с ограниченной ответственностью «Дикси-Финанс» ( г. Москва);
13) Общество с ограниченной ответственностью «Д-Восток» ( Московская область);
14) Общество с ограниченной ответственностью «Ярославские магазины» ( г. Яро-
славль);
15) Общество с ограниченной ответственностью «Калужские магазины» ( г. Калуга);
16) Закрытое акционерное общество «Торговая компания «МЕГАПОЛИС» (Москов-
ская область);
17) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Виктория» (г. Москва);
18) Общество с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия»;
19) Общество с ограниченной ответственностью «Виктория-Московия».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2013 № 24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп» Ф.И. Рыбасов
(подпись)
3.2. Дата « 03 » июля 20 13 г. М. П.
English (US) 