ПАО РОСБАНК

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:
1. Годовой отчет ПАО РОСБАНК за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО РОСБАНК за 2020 год.
3. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2020 год.
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2020 год.
5. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Русфинанс Банк» за 2020 год.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО РОСБАНК по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
9. Сведения об аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
10. Отчет о заключенных ПАО РОСБАНК сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Заключение внутреннего аудита ПАО РОСБАНК в 2020 году.
12. Проект Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
13. Проект решений годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №2:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК:
1. Прибыль ПАО РОСБАНК за 2020 год в полном объеме 9`796`892`130,37 (Девять миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать и 37/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
2. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
По вопросу №3:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК 23 июня 2021 года в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу №4:
Возложить осуществление функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК 23 июня 2021 года на члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича.
По вопросу №5:
Принять решение о вступлении ПАО РОСБАНК в некоммерческую организацию в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу №6:
Утвердить Положение о взаимодействии участников банковской группы ПАО РОСБАНК в рамках ВПОДК (версия 2.1) (Приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021, Протокол № 10.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
Т.И. Ярошенко
3.2. Дата: 28.05.2021 М.П.