ПАО "Русгрэйн Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405; http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали 6 (Шесть) из 9 (Девяти) членов совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русгрэйн Холдинг».
2. Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по результатам 2020 года в связи с ее отсутствием.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по результатам 2020 года в связи с ее отсутствием.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2020 года, порядку и срокам их выплаты
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать.
4. Вопросы, поставленные на голосование:
Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров Общества.
4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года всех предложенных акционерами ПАО «Русгрэйн Холдинг» кандидатов.
4.2. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемый на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1)Уланов Антон Геннадьевич;
2)Сучков Сергей Валерьевич;
3)Михайлов Дмитрий Александрович;
4)Швецов Андрей Вадимович;
5)Ионов Алексей Сергеевич;
6)Корнеев Константин Александрович;
7) Шеремет Виталий Георгиевич.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года всех предложенных акционерами ПАО «Русгрэйн Холдинг» кандидатов.
4.2. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемый на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1)Уланов Антон Геннадьевич;
2)Сучков Сергей Валерьевич;
3) Михайлов Дмитрий Александрович;
4)Швецов Андрей Вадимович;
5)Ионов Алексей Сергеевич;
6)Корнеев Константин Александрович;
7) Шеремет Виталий Георгиевич.
5. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года всех предложенных акционерами ПАО «Русгрэйн Холдинг» кандидатов.
5.2. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемую на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1) Зайцева Елена Владимировна;
2) Любич Ольга Владимировна;
3) Телелюшина Людмила Петровна.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года всех предложенных акционерами ПАО «Русгрэйн Холдинг» кандидатов.
5.2. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемую на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1) Зайцева Елена Владимировна;
2) Любич Ольга Владимировна;
3) Телелюшина Людмила Петровна.
6. Вопрос, поставленный на голосование:
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «30» июня 2021 года.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2021 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «07» июня 2021 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «30» июня 2021 года..
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2021 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «07» июня 2021 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества..
8. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Руководствуясь пунктом 8.14 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» уполномочить Президента Общества – Кошкина Михаила Викторовича, председательствовать на годовом Общем собрании акционеров, а Корпоративного Секретаря Общества – Горбунову Дарью Александровну, назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 8.10 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет»:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. годовой отчет Общества;
2. годовая бухгалтерская отчетность;
3. заключение аудитора Общества;
4. заключение Ревизионной комиссии;
5. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7. протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
8. проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;
9. проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» - с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 25А, стр. 6, помещение № 139/144.. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п.4. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж № 7, комната 3 или вручены под роспись, лицу уполномоченному осуществлять функции Секретаря на годовом Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 25А, стр. 6, помещение № 139/144.. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
7. Вопрос, поставленный на голосование:
Об аудиторе Общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209) и/или ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) аудиторами ПАО «Русгрэйн Холдинг» для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2021 год, аудиторами для промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2021 года и аудиторами годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год.
Определить следующий размер оплаты услуг аудитора: не выше 2 995 000 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) рублей.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209) и/или ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) аудиторами ПАО «Русгрэйн Холдинг» для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2021 год, аудиторами для промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2021 года и аудиторами годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год.
Определить следующий размер оплаты услуг аудитора: не выше 2 995 000 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) рублей.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2021 г.
Дата составления протокола: 28.05.2021
Номер протокола: № 05/21-РГХ
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Кошкин Михаил Викторович
3.2. Дата подписи: 28.05.2021 г. М.П.
English (US) 