ПАО "Полюс"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, составило 85,5012% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2020 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2020 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
5. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2020 год»:
«ЗА» - 116 295 568 и 45500000 / 133561119
«ПРОТИВ» - 1 487
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 605
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2020 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2020 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2020 год»:
«ЗА» - 116 331 337 и 45500000 / 133561119
«ПРОТИВ» - 193
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 786
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
«1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2020 отчетного года в размере 659 958 919 тыс. руб., распределить следующим образом:
• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2020 года в денежной форме.
• С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2020 года в размере 240,18 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 387,15 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 07 июня 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2020 года».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»:
Грачев Павел Сергеевич 108 177 334
Гордон Мария Владимировна 127 003 911
Доулинг Эдвард (Dowling Edward) 126 068 695
Керимов Саид Сулейманович 107 193 542
Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich) 106 973 459
Полин Владимир Анатольевич 107 171 589
Поттер Кент (Potter Kent) 127 059 373
Стискин Михаил Борисович 107 030 710
Чампион Уиллиам (Champion William) 127 067 242
«ПРОТИВ» всех кандидатов 1 807 750
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 056 807
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
1. Гордон Мария Владимировна;
2. Грачев Павел Сергеевич;
3. Доулинг Эдвард (Dowling Edward);
4. Керимов Саид Сулейманович;
5. Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich);
6. Полин Владимир Анатольевич;
7. Поттер Кент (Potter Kent);
8. Стискин Михаил Борисович;
9. Чампион Уиллиам (Champion William)».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)»:
«ЗА» - 107 733 632 и 45500000 / 133561119
«ПРОТИВ» - 8 430 473
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 170 657
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2021 год ООО «ФинЭкспертиза».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс»:
«ЗА» - 115 589 784 и 45500000 / 133561119
«ПРОТИВ» - 700 434
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 477
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» АО «Делойт и Туш СНГ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2021 года, №01-21/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.)
А.А. Востоков
3.2. Дата 28.05.2021г.
English (US) 