ПАО "Россети Волга"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.05.2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2018 - 2022 гг.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2018 - 2022 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2018 - 2022 гг. утвержденную решением Совета директоров 24.12.2019 г. (протокол от 25.12.2019 г. № 21).
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 2 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Плана закупки Общества 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 2 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3. О рассмотрении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 10 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. Об одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Волга» на 2021-2024 годы.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2021-2024 годы в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 2 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Волга» по оплате договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой в 1 квартале 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Волга» по оплате договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества на 2020 год и период до 2024 года за 4 квартал 2020 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества на 2020 год и период до 2024 года за 4 квартал 2020 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 10 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 г.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2020 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2020 года, в соответствии с приложением 8 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов.
«Против» - 1 голос.
«Воздержался» - 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 г.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года согласно приложению 9 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 10. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2020-2021 корпоративный год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 10 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 2 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11. О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей за 2020 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчётность с учётом отдельных групп потребителей за 2020 год в соответствии с приложением 11 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
РЕШЕНИЕ:
1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (7 932)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Результаты голосования:
«За» - 10 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение:
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (7 932)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.
Результаты голосования:
«За» - 10 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Кажаев Виктор Федорович Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
2. Какутина Ирина Владимировна Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»
3. Колесникова Наталия Михайловна Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»
4. Мазуровская Лариса Вадимовна И.о. Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
5. Нисифоров Алексей Викторович Начальник Департамента экономики ПАО «Россети Волга»
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2. Михайлова Наталия Владимировна Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
3. Щелочков Виктор Александрович Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).
РЕШЕНИЕ:
1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 196
Распределить на: Резервный фонд 10
Прибыль на развитие 88
Дивиденды 98
Погашение убытков прошлых лет -
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЧАК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 1,0786 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июля 2021 года.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 196
Распределить на: Резервный фонд 10
Прибыль на развитие 88
Дивиденды 98
Погашение убытков прошлых лет -
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 1,0786 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июля 2021 года.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «ЧАК» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Зарецкий Дмитрий Львович Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»
2. Иванов Дмитрий Геннадьевич Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»
3. Какутина Ирина Владимировна Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»
4. Федосеев Алексей Юрьевич Директор по финансам – начальник Департамента финансов ПАО «Россети Волга»
5. Филиппов Константин Глебович Заместитель Главного инженера по техническому развитию и эксплуатации ПАО «Россети Волга»
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «ЧАК» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2. Николаева Инна Вадимовна Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»
3. Соловова Ольга Александровна Ведущий специалист управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Волга»
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).
РЕШЕНИЕ:
1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги»» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 98
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие 49
Дивиденды 49
Погашение убытков прошлых лет -
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Волги» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,049 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 09 июля 2021 года.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 98
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие 49
Дивиденды 49
Погашение убытков прошлых лет -
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,049 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 09 июля 2021 года.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Гусева Надежда Александровна Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга»
3. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»
4. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»
5. Решетников Виктор Александрович Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
6. Софинский Алексей Валерианович Заместитель Главного инженера ПАО «Россети Волга»
7. Сурков Алексей Владимирович Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга»
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2. Мельникова Юлия Вадимовна Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
3. Ульянина Елена Васильевна Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).
РЕШЕНИЕ:
1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 020)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.
Результаты голосования:
«За» - 10 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2. Симишина Елена Юрьевна Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»
3. Сопов Юрий Сергеевич Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 16. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2020-2021 корпоративный год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга» о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 12 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 17. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок Общества за 2020 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок ПАО «Россети Волга» за 2020 год в соответствии с приложением 13 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 18. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 14 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 19. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 15 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 20. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением16 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 21. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 31.03.2021 (протокол от 02.04.2021 №450), в качестве внутреннего документа Общества, в соответствии с приложением 17 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 23), с даты принятия настоящего решения.
Результаты голосования:
«За» - 10 голосов.
«Против» - 1 голос.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 22. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Павлова Олега Григорьевича.
2. Избрать членом Правления Общества заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Волга» Филиппова Константина Глебовича.
3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Рябикина Владимира Анатольевича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении членов Правления Общества О.Г. Павлова и К.Г. Филиппова, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.
Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Информация члене Правления Общества, чьи полномочия прекращены: Павлов Олег Григорьевич - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом -0,0%.
Информация об избранном члене Правления Общества: Филиппов Константин Глебович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0003%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом -0,0003%.
ВОПРОС № 23. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену услуг по договору возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 116 100 000 рублей 00 копеек, кроме того, НДС 20% 23 220 000 (Двадцать три миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, всего с НДС цена составляет 139 320 000 (Сто тридцать девять миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора возмездного оказания услуг (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Волга» (Заказчик);
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Исполнитель).
Предмет Договора:
По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по доработке подсистемы «Заработная плата и управление персоналом» Автоматизированной системы управления предприятием ПАО «Россети Волга», именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
Исполнитель оказывает Услуги по отдельным этапам/фазам этапов и в соответствии с требованиями, приведёнными в Техническом задании, являющимся приложением к настоящему решению.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 116 100 000 (Сто шестнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 20% 23 220 000 (Двадцать три миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, всего с НДС цена составляет 139 320 000 (Сто тридцать девять миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок оказания услуг:
Начало оказания услуг – с даты подписания Договора.
Сроки оказания услуг по этапам/фазам этапа устанавливаются в Календарном плане-графике (Приложение 7 к Техническому заданию - приложение 18 к настоящему решению) и не могут превышать 13 календарных месяцев.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке.
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления).
Результаты голосования:
«За» - 8 голосов.
«Против» - 2 голоса.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 28 мая 2021 года № 34.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2.Дата «28» мая 2021