ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярскэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692
1.5. ИНН эмитента: 2466132221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальной стоимостью 0,02 рублей: акции обыкновенные именные - код ценной бумаги KRSB - ISIN код - RU000A0HMLY1; акции привилегированные именные типа А - код ценной бумаги KRSBP - ISIN код - RU000A0HMLZ8.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней 27 мая 2021г., почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1,2,4,5,6,7,:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 564 255 291
Кворум(%)–94.6724%
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 5 364 356 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 5 078 567 268
Кворум (%) – 94.6724%
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу №8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 182 414 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 150 659 844
Кворум по данному вопросу имелся.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3) Об избрании Совета директоров Общества.
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
8) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 285 252
Кворум (%) 94.6724%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 278 807 99.9988
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 220 0.0006
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 225
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 285 252
Кворум (%) 94.6724%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 804 555
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 495 084
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 309 471
Погашение убытков прошлых лет -
2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,6471407623 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,6471407623 рублей на одну акцию привилегированного типа А.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 08.06.2021г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 282 349 99.9994856
ПРОТИВ 5 0.0000008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 898 0.0005136
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 5 078 567 268
Кворум (%) 94.6724%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Хардиков Михаил Юрьевич 677 656 790
2 Архипченко Александр Юрьевич 677 649 003
3 Дьяченко Олег Владимирович 531 977 969
4 Муравьев Александр Олегович 531 873 851
5 Горина Галина Викторовна 531 849 148
6 Морозова Марина Александровна 531 817 623
7 Недотко Вадим Владиславович 531 816 460
8 Бобрик Мария Александровна 531 815 171
9 Бельченко Антон Леонидович 531 811 913
10 Жданов Александр Владимирович 23 744
11 Копьева Марина Константиновна 18 522
12 Нестеренко Александр Викторович 14 070
13 Матвеев Максим Владимирович 13 147
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 29 232
Не голосовали по всем кандидатам: 44 106
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 156 519
РЕШЕНИЕ:
1. Хардиков Михаил Юрьевич
2. Архипченко Александр Юрьевич
3. Дьяченко Олег Владимирович
4. Горина Галина Викторовна
5. Муравьев Александр Олегович
6. Бобрик Мария Александровна
7. Недотко Вадим Владиславович
8. Бельченко Антон Леонидович
9. Морозова Марина Александровна
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании
596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 564 285 252
Кворум (%) 94.6724%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»
голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Маркова Альбина Владимировна 413 683 845 73.311 0 150 594 924 6 483 0
2 Кабаева
Ольга Викторовна 413 683 845 73.311 3 220 150 594 924 3 263 0
3 Арсентьева Светлана Геннадьевна 413 681 269 73.310 0 150 585 908 18 075 0
4 Белоусов Василий Александрович 413 681 213 73.310 0 150 594 924 9 115 0
5 Новикова Юлия Викторовна 413 679 659 73.310 0 150 585 908 19 685 0
РЕШЕНИЕ:
1. Маркова Альбина Владимировна
2. Кабаева Ольга Викторовна
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна
4. Белоусов Василий Александрович
5. Новикова Юлия Викторовна
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 285 252
Кворум (%) 94.6724%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» ОГРН 1027700257540»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 268 120 99.996964
ПРОТИВ 3 220 0.000571
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13 856 0.002455
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 56
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 285 252
Кворум (%) 94.6724%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 264 966 99.9965
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 286 0.0035
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 285 252
Кворум (%) 94.6724%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 268 176 99.9991
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 076 0.0031
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: «О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 182 414 204
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 150 659 844
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» дополнительного соглашения №11 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».
Предмет Соглашения:
Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.
Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:
Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом заключенных дополнительных соглашений №№ 1-10 к Договору, и с учетом заключаемого Сторонами дополнительного соглашения № 11 к Договору, составляет 1 271 222 297 (Один миллиард двести семьдесят один миллион двести двадцать две тысячи двести девяносто семь) рублей 41 коп., в том числе НДС - 202 644 737 (Двести два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 85 коп.
Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:
С 01.12.2012 по 31.12.2022.
Лица, заинтересованные в сделке:
- контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро») (прямой контроль) является стороной в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – АО «ЭСК РусГидро», является стороной в сделке;
- член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 150 643 724 99.9894
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 120 0.0106
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 25 от 28.05.2021г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"
В.А. Кимерин
3.2. Дата 28.05.2021г.