ПАО «Сегежа Групп»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279
1.5. ИНН эмитента: 9703024202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»):
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.
2.1.1. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.1.2. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.1.3. «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность для предоставления на Общее собрание акционеров Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.1.4. «О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества, а также Общему собранию акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.1.5. «О выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2.6. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2.7. «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2.8. «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Обще»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2.9. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2.10. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2.11. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2.12. «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2.13. «О Председательствующем на годовом Общем собрании акционеров общества и секретаре годовом Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2.14. «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год.
2.2.2. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год.
2.2.3. «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность для предоставления на Общее собрание акционеров Общества»
1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для представления на Общее собрание участников Общества.
2.2.4. «О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества, а также Общему собранию акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты»
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Сегежа Групп» оставить чистую прибыль Общества по итогам 2020 отчетного года в составе нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 финансового года не выплачивать.
2. Определить позицию Общества и рекомендовать представителям Общества принять участие в голосовании по вопросам повестки дня годовых общих собраний участников/акционеров Организаций ГК «Сегежа» и голосовать за следующий проект решения: по итогам 2020 финансового года чистую прибыть не распределять, дивиденды по результатам 2020 финансового года не выплачивать.
3. Отметить приверженность принципам и положениям Дивидендной политики Общества, а также обязательствам по выплате дивидендов в размере не ниже утвержденных в бюджете цифр в течение 2021 календарного года.
2.2.5. «О выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества»
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:
1.1 Белова Анна Григорьевна
1.2.Вулф Даниэл Лесин
1.3.Дод Евгений Вячеславович
1.4.Роудс Маркус Джеймс
1.5.Рустамова Зумруд Хандадашевна
1.6.Травков Владимир Сергеевич
1.7.Тузов Владимир Олегович
1.8.Узденов Али Муссаевич
1.9 Шамолин Михаил Валерьевич
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» следующих кандидатов
2.1. Борисенкова Ирина Радомировна
2.2. Горлов Артём Андреевич
2.3. Черкасов Виктор
2.2.6. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Сегежа Групп» в форме заочного голосования.
2. Определить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «Сегежа Групп» - 29 июня 2021 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, этаж 45, кабинет 15.
4. Определить адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
2.2.7. «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп»:
1.1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год.
1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год.
1.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2020 отчетного года.
1.4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».
1.5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп».
1.6. Утверждение аудиторов ПАО «Сегежа Групп» на 2021 год.
1.7. Утверждение Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.
2.2.8. «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»
1. Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» - 07 июня 2021 года.
2.2.9. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров
2.2.10. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы годового Общего собрания акционеров Общества»
1. Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу местонахождения ПАО «Сегежа Групп»: Российская Федерация, 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, этаж 45, кабинет 15) лицам, имеющим право на участие во годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп», следующую информацию:
годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год;
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» по итогам 2020 отчетного года;
отчет о заключенных ПАО «Сегежа Групп» в 2020 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год;
заключения аудиторов за 2020 отчетный год;
заключение внутреннего аудита;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «Сегежа Групп», об аудиторах ПАО «Сегежа Групп»;
информация о наличии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в соответствующий орган управления и контроля ПАО «Сегежа Групп»;
проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп»;
рекомендации Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» по размеру дивиденда по акциям
ПАО «Сегежа Групп» и порядку его выплаты по результатам 2020 отчетного года;
проект Устава ПАО «Сегежа Групп»;
заключения Совета директоров Общества о крупных сделках (при наличии);
иные документы, подлежащие предоставлению для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством.
2.2.11. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»
1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров
2.2.12. «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»
1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.2.13. «О Председательствующем на годовом Общем собрании акционеров общества и секретаре годовом Общем собрании акционеров Общества»
1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 30.1 Устава Общества Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества уполномочить Шмакова Андрея Алексеевича осуществлять функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Уполномочить Темирбулатову Фатиму Алиевну осуществлять функции секретаря на годовом Общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия Темирбулатовой Фатимы Алиевны уполномочить Мингазова Тимура Аглямовича осуществлять функции секретаря на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.2.14. «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»
1. Принять к сведению, что от акционеров не поступило требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 17/21 от 27.05.2021
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9;.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович
3.2. Дата 28.05.2021г.