ПАО "ЯТЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187
1.5. ИНН эмитента: 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021
2. Содержание сообщения
Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г. ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЯТЭК» за 2020 год.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2020 год. (Приложение № 1).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Мерзлякова Т.В., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Мерзлякова Т.В., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3: О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года» принять следующее решение:
- дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2020 отчетный год в размере 281 828 447 рублей оставить в распоряжении Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Мерзлякова Т.В., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 4: О рекомендации Совета директоров по утверждению аудиторов Общества на 2021 год.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2021 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2021 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Мерзлякова Т.В., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 5: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Включить кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров.
1. Агафонов Антон Владимирович,
2. Белянова Ирина Владимировна,
3. Докучаев Сергей Владимирович,
4. Коробов Андрей Владимирович,
5. Мерзлякова Татьяна Витальевна,
6. Першуков Вячеслав Александрович,
7. Соков Максим Михайлович,
8. Сокровищук Родион Владимирович.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Мерзлякова Т.В., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 6: О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» и определении порядка его проведения.
РЕШЕНИЕ:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЯТЭК».
Определить следующий порядок его проведения:
Форма проведения – заочное голосование.
Дата проведения – «30» июня 2021 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1. Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»;
2. Российская Федерация, 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 4). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее «08» июня 2021 года.
Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее «08» июня 2021 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «06» июня 2021 года.
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2020 год, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2020 год;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2020 отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации:
С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08.06.2021 г. по 29.06.2021 г., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров 30.06.2021 года (Приложение № 5).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Мерзлякова Т.В., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 7: Об избрании секретаря Годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарём Годового общего собрания акционеров, проводимого 30.06.2021 года, Быкова Алексея Олеговича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Мерзлякова Т.В., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 27.05.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов
3.2. Дата 28.05.2021г.