ПАО "Русская Аквакультура"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS304461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008
1.11. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 мая 2021 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. По вопросу «О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.» принято решение
«1.1. Внести следующие изменения в утвержденную 22.04.2021 решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Протокол № 339 от 23.04.2021) повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура»: Включить в повестку дня вопрос № 10 «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом квартале 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».».
2.2.2. По вопросу «Об изменении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.» принято решение
«2.1. Внести изменения в утвержденный решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 22.04.2021 (Протокол № 339 от 23.04.2021) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и изложить его в следующей редакции:
1) Годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год и заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год.
4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по результатам 2020 года.
5) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».
6) Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура».
8) Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура».
9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».
10) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по итогам работы в первом квартале 2021 года.».
2.2.3. По вопросу «Об изменении текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение
«3.1. Внести изменения в утвержденный решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 22.04.2021 (Протокол № 339 от 23.04.2021), текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», включив в него вопрос «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом квартале 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» (Приложение № 1).
3.2. Поручить специализированному регистратору Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения годового Общего собрания в новой редакции не позднее 08.06.2021.».
2.2.4. По вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по итогам работы в первом квартале 2021 года.» принято решение
«4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» чистую прибыль Общества, полученную по итогам первого квартала 2021 года, распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 4,00 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2021 г.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством РФ.
4.2. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №341 от 28 мая 2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 28.05.2021г.