ПАО "Сахалинэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сахалинэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
1.4. ОГРН эмитента: 1026500522685
1.5. ИНН эмитента: 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
1.4. ОГРН эмитента 1026500522685
1.5. ИНН эмитента 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
http://www.sakhalinenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 мая 2021 года
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89.9808%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД.
Результаты голосования по вопросу № 1.1. повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 113 151 212 99.9938
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 66 097 0.0059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 3 160 0.0003
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 113 220 469 100.0000
Результаты голосования по вопросу № 1.2. повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 113 151 212 99.9938
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 66 097 0.0059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 3 160 0.0003
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 113 220 469 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.
ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОДА.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 113 099 918 99.9892
"ПРОТИВ" 69 494 0.0062
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 51 057 0.0046
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 113 220 469 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 723 757
Распределить на: Резервный фонд 36 188
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 565 903
Прибыль на накопление 121 666
Погашение убытков прошлых лет 0
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Бутовский Игорь Алексеевич 1 113 105 267
2 Кузнецов Евгений Геннадьевич 1 113 099 303
3 Исаков Александр Юрьевич 1 113 099 303
4 Недотко Вадим Владиславович 1 113 099 303
5 Куликов Евгений Валентинович 1 113 099 303
6 Сорокин Роман Юрьевич 1 113 099 303
7 Бурков Антон Николаевич 1 113 099 303
8 Королев Сергей Викторович 2
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 842 198
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 7 792 543 283
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бутовский Игорь Алексеевич
2. Кузнецов Евгений Геннадьевич
3. Исаков Александр Юрьевич
4. Недотко Вадим Владиславович
5. Куликов Евгений Валентинович
6. Сорокин Роман Юрьевич
7. Бурков Антон Николаевич
ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Щеголева Елена Александровна 1 113 220 469 100.00 0 0 0 0
2 Арсентьева Светлана Геннадьевна 1 113 220 469 100.00 0 0 0 0
3 Белоусов Василий Александрович 1 113 220 469 100.00 0 0 0 0
4 Сидоренко Александр Александрович 1 113 220 469 100.00 0 0 0 0
5 Сумина Александра Сергеевна 1 113 220 469 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Щеголева Елена Александровна
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна
3. Белоусов Василий Александрович
4. Сидоренко Александр Александрович
5. Сумина Александра Сергеевна
ВОПРОС № 5:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 113 220 469 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 113 220 469 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ВОПРОС № 6:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «САХАЛИНЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 113 220 469 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0
"По иным основаниям" 0 0
ИТОГО: 1 113 220 469 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
ВОПРОС № 7:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОЕНРОВ ПАО «САХАЛИНЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 113 220 469 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 113 220 469 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31.05.2021, № 1
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-03-00272-А-002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102C21.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 21 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Сахалинэнерго"
И.А. Бутовский
3.2. Дата 01.06.2021г.