ПАО "Комбинат Южуралникель"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Комбинат Южуралникель"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Орск, Оренбургской области, ул. Призаводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025601931410
1.5. ИНН эмитента: 5613000143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00197-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 мая 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания: 504 470 голосов, 84,1152% - кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявление (выплата) дивидендов, по результатам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 470; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год в редакции, предварительно утвержденной Советом директоров Общества».
2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 470; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2020 год».
3. «О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявление (выплата) дивидендов по результатам 2020 отчётного года».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 395; «ПРОТИВ» - 37; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38.
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года в предложенном варианте:
1.Полученную за 2020 год прибыль оставить нераспределенной.
2.Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 отчетного года не объявлять и не выплачивать».
4. «Об избрании членов совета директоров Общества».
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата
ЗА
1. Сливка Наталья Сергеевна 504 518
2. Селезнева Елена Юрьевна 504 434
3. Генберг Александр Александрович 504 434
4. Величков Роман Юрьевич 504 434
5 Павлов Сергей Фёдорович 504 434
6 Зарков Александр Валентинович 504 434
7 Куклин Петр Валерьевич 504 434
«Против» всех кандидатов – 0 голосов; «Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.
Принятое решение: «Избрать членами совета директоров Общества:
1. Сливка Наталью Сергеевну
2. Селезневу Елену Юрьевну
3. Генберга Александра Александровича
4. Величкова Романа Юрьевича
5. Павлова Сергея Фёдоровича
6. Заркова Александра Валентиновича
7. Куклина Петра Валерьевича».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 5 вопросу повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Ломохов Игорь Юрьевич 504 470 0 0
2 Тушкова Людмила Борисовна 504 458 0 0
3 Авдонина Оксана Владимировна 504 458 0 0
«Недействительные»: по кандидатуре 1 – 0; по кандидатуре 2 – 12; по кандидатуре 3 - 12
Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Ломохова Игоря Юрьевича
2. Тушкову Людмилу Борисовну
3. Авдонину Оксану Владимировну».
6. «Об утверждении аудитора Общества».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 6 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 470; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового собрания акционеров № б/н от « 01 » июня 2021г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Зарков
3.2. Дата 01.06.2021г.