АКБ "Держава" ПАО

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199
1.5. ИНН эмитента: 7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2021
2. Содержание сообщения
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Вопрос 1. О рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам, относящимся к компетенции годового Общего собрания акционеров, за исключением вопроса о распределении прибыли и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2020 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос 2: О рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решения по вопросу, относящемуся к компетенции годового Общего собрания акционеров, о распределении прибыли и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2020 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. В голосовании приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки.
Решение принято единогласно.
Вопрос 3. О предложении лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, принять решения по вопросам, относящимся к компетенции годового Общего собрания акционеров, за исключением вопроса о распределении прибыли и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2020 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос 4: О предложении лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, принять решения по вопросу, относящемуся к компетенции годового Общего собрания акционеров, о распределении прибыли и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2020 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. В голосовании приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1:
«1. Рекомендовать лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус кандидатуру аудитора Банка на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: Россия, 101990, город Москва, улица Мясницкая, дом 44/1, строение 2 АБ). ООО «ФБК» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
Определить размер оплаты услуг ООО «ФБК» на 2021 год в сумме не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
2. В связи с тем, что от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в установленный срок (до 30.01.2021) предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО не поступили, руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, от которых поступили письменные заявления об избрании в Совет директоров и заявления о согласии на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО:
- Андреев Александр Владимирович;
- Ентц Сергей Леонидович;
- Калабихина Ирина Евгеньевна;
- Поляков Сергей Владимирович;
- Скородумов Алексей Дмитриевич.
Рекомендовать лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус установить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:
- Андреев Александр Владимирович – 60 000 рублей;
- Ентц Сергей Леонидович - 10 000 рублей;
- Калабихина Ирина Евгеньевна – 60 000 рублей;
- Поляков Сергей Владимирович – 60 000 рублей;
- Скородумов Алексей Дмитриевич - 10 000 рублей.
Вознаграждение членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО должно выплачиваться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с даты избрания в состав Совета директоров».
Вопрос 2:
«Рекомендовать лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2020 год, в размере 1 439 222 586 рублей 25 копеек, распределить следующим образом:
- дивиденды за 2020 год по обыкновенным акциям не выплачивать;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям и определить следующий размер дивиденда на одну привилегированную акцию (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, ISIN RU000A1021R0) – 5 750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, также рекомендовать осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке;
- оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли оставить нераспределенной.
Предложить ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2021 года.
Вопрос 3:
«Предложить лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» не позднее 30 июня 2021 года рассмотреть следующие вопросы, относящиеся к компетенции годового Общего собрания акционеров:
Вопрос 1: «Об утверждении Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2020 год» и принять по нему следующее решение: «Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2020 год»;
Вопрос 2: «Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО» и принять по нему следующее решение: «Определить состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в количестве 5 (Пять) членов».
Вопрос 3: «Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО» и принять по нему следующее решение: «Избрать Совет директоров АКБ «Держава» ПАО в следующем составе:
1. Андреев Александр Владимирович;
2. Ентц Сергей Леонидович;
3. Калабихина Ирина Евгеньевна;
4. Поляков Сергей Владимирович;
5. Скородумов Алексей Дмитриевич».
Вопрос 4: «О вознаграждениях членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО» и принять по нему следующее решение: «Установить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:
- Андреев Александр Владимирович – 60 000 рублей;
- Ентц Сергей Леонидович - 10 000 рублей;
- Калабихина Ирина Евгеньевна – 60 000 рублей;
- Поляков Сергей Владимирович – 60 000 рублей;
- Скородумов Алексей Дмитриевич - 10 000 рублей;
Вознаграждение членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО должно выплачиваться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с даты избрания в состав Совета директоров».
Вопрос 5: «Об утверждении аудиторской организации АКБ «Держава» ПАО» и принять по нему следующее решение: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») в качестве аудиторской организации АКБ «Держава» ПАО на 2021 год».
Вопрос 6: «О принятии решения о предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и принять по нему следующее решение: «Предварительно согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком деятельности, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, между:
- Банком и заинтересованным лицом – Председателем Правления Банка;
- Банком и заинтересованным лицом – членом Совета директоров Банка;
- Банком и заинтересованным лицом – членом Правления Банка;
- Банком и заинтересованным лицом – лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания.
- Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, подконтрольными лицами (подконтрольными организациями) Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка указанных выше заинтересованных лиц.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск) между Банком и Председателем Правления Банка, между Банком и членом Правления, между Банком и членом Совета директоров, между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющего право давать Банку обязательные для него указания, между Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными указанных лиц, не могут превышать в сумме, за вычетом сформированного резерва на возможные потери, определенной с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные в отношении соответствующих активов в соответствии Инструкциями Банка России по указанным кредитным требованиям, 3% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск) между Банком и аффилированными лицами Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка, лица, являющимся контролирующим лицом Банка либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 3% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков).
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск), между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 20% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков) .
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск), между Банком и юридическим лицом, в котором Банк имеет право распоряжаться более 20% уставного капитала юридического лица, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 20% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков).
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и членом Совета директоров, не могут превышать 150 000 000 руб. (лимит на каждого члена Совета директоров, независимо от количества сделок) на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и членом Правления, не могут превышать 50 000 000 руб. (лимит на каждого члена Правления, независимо от количества сделок) на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и Председателем Правления, не могут превышать 75 000 000 руб. на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать 500 000 000 руб. (лимит на каждого Акционера Банка) на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, подконтрольными лицам (подконтрольными организациями) указанных выше заинтересованных лиц – не могут превышать 500 000 000 руб. на каждый момент времени, если иное не установлено в предыдущих абзацах.
Установленные предельные суммы распространяются также на сделки, совершаемые Банком, в которых Председатель Правления, член Правления, член Совета директоров, лицо, являющееся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, а также их супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
Данные предельные суммы, на которые могут быть совершены все указанные сделки, применяется при одновременном соблюдении обязательных банковских нормативов, установленных нормативными документами Банка России.
Остальные условия всех сделок, указанных в предыдущих абзацах, устанавливаются соответствующими комитетами/органами управления Банка в соответствии их компетенциями, определенными Уставом Банка и нормами действующего законодательства РФ».
Вопрос 8: Об установлении и определении размера лимита на благотворительность на 2021 год» и принять по нему следующее решение: «Установить лимит на благотворительность на 2021 год в размере 5 000 000 рублей».
Вопрос 4:
«Предложить лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» не позднее 30 июня 2021 года рассмотреть вопрос, относящийся к компетенции годового Общего собрания акционеров, «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 финансового года) и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2020 года» и принять по нему следующее решение: «Чистую прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2020 год, в размере 1 439 222 586 рублей 25 копеек, распределить следующим образом:
- дивиденды за 2020 год по обыкновенным акциям не выплачивать;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, ISIN RU000A1021R0) в следующем размере и порядке:
размер дивидендов –5 750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию;
форма выплаты – в денежной форме в безналичном порядке;
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2021 года;
общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
- оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли оставить нераспределенной».
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2021 года.
2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 01.06.2021 г. М.П.