ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 02 июня 2021 года.
Место проведения: не применимо для заочного голосования.
Время проведения: не применимо для заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов размещенных акций ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 112 697 817 043.
Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладали 94 364 195 928 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 83,7320 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 94 364 195 928.
Кворум – 83.7320 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 93 867 552 530 406 146 375 38 444 605
% от принявших участие в собрании 99.4737 0.4304 0.0407
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 52 052 418
Решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 94 364 195 928.
Кворум - 83.7320 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 94 277 219 838 16 883 557 18 104 030
% от принявших участие в собрании 99.9078 0.0179 0.0192
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 51 988 503
Решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 045 888
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 4 124 062
Дивиденды 2 921 826
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0259262 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 июня 2021 года.
Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 038 006 155 208.
Кворум - 83.7320 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» 91 972 608 597
2. Зарагацкий Александр Аркадьевич - Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 123 741 448
3. Романовская Лариса Анатольевна - Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 125 034 761
4. Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 92 342 943 494
5. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 92 121 526 824
6. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 128 160 789
7. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» 90 450 048 405
8. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 92 111 598 059
9. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 92 118 884 971
10. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» 92 724 053 254
11. Казаков Александр Иванович 91 801 755 847
12. Головцов Александр Викторович 83 784 016 853
13. Зархин Виталий Юрьевич 92 331 654 933
14. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 93 491 163 071
15. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 16 151 807 674
16. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 9 952 944 110
«За»:1 031 731 943 090
«Против»: 485 884 905
«Воздержался»:4 268 281 732
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:1 520 045 481
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Головцов Александр Викторович;
2. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»;
3. Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;
4. Зархин Виталий Юрьевич;
5. Казаков Александр Иванович;
6. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
7. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;
8. Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»;
9. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»;
10.Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;
11. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов.
Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 693 234 441.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 94 359 613 326.
Кворум – 83.7313 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 71 839 593 022 121 877 370 22 225 532 271
% от принявших участие в собрании 76.1338 0.1292 23.5541
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 172 610 663
Кандидат: Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 71 708 751 997 216 092 499 22 251 406 759
% от принявших участие в собрании 75.9952 0.2290 23.5815
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 183 362 071
Кандидат: Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 71 706 797 304 129 032 713 22 340 826 262
% от принявших участие в собрании 75.9931 0.1367 23.6763
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 182 957 047
Кандидат: Остроухова Ольга Викторовна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 71 803 201 870 124 110 082 22 248 845 139
% от принявших участие в собрании 76.0953 0.1315 23.5788
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 183 456 235
Кандидат: Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 71 954 811 482 126 102 441 22 096 957 717
% от принявших участие в собрании 76.2560 0.1336 23.4178
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 181 741 686
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Остроухова Ольга Викторовна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 94 364 195 928.
Кворум - 83.7320 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 93 905 943 018 269 688 839 135 657 508
% от принявших участие в собрании 99.5144 0.2858 0.1437
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 52 906 563
Решение: Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника – ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).
Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 94 364 195 928.
Кворум - 83.7320%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 93 533 660 056 331 080 291 448 432 172
% от принявших участие в собрании 99.1199 0.3508 0.4752
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 51 023 409
Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос №7: О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 94 364 195 928.
Кворум - 83.7320%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 91 853 187 506 2 076 178 575 383 802 691
% от принявших участие в собрании 97.3390 2.2002 0.4067
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 51 027 156
Решение:
Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/.
Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 02.06.2021 № 17.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного
управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей
организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(доверенность № Д-ЦА/3 от 18.01.2021) ______________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «02» июня 2021 года М.П.